Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 22:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Украина создаст мониторинговый орган для выявления сомнительных сделок
12:33 22.10.2001 |
Украина намерена создать мониторинговый орган, уполномоченный отслеживать сомнительные финансовые транзакции для предотвращения легализации доходов, полученных криминальным путем, - сообщил глава Государственной налоговой администрации Николай Азаров на брифинге после совещания, посвященного мерам по борьбе с отмыванием "грязных" денег, в котором участвовал президент страны.
По словам Н. Азарова, такой орган должен быть создан - для сбора финансовой информации, для выяснения сомнительности той или иной транзакции.
Президент Украины Леонид Кучма поручил участникам совещания - руководителям силовых структур, Минфина и других ведомств в течение двух недель подготовить конкретные предложения о статусе мониторингового органа, его подчиненности и полномочиях. Также должно быть определено, какого рода финансовые операции подпадают под категорию сомнительных