Фінансові новини
- |
- 21.07.26
- |
- 11:18
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Сій не пусто, то збереш густо" Українське прислів'я |
НБУ у грудні оштрафував три банки
12:54 08.01.2025 |
Національний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та 25 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.
Зокрема, на РВС Банк накладено штраф у 135,15 млн грн за неналежні організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Порушення стосувалися обов'язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінмоніторигу, застосовувати ризик-орієнтований підхід, а також автоматизації відповідних процесів і перевірки під час обслуговування клієнтів.
Крім того, банк не дотримувався встановленого Нацбанком порядку розрахунків за валютними операціями і за це був отрафований ще на 50 тис. грн.
На РадаБанк накладено штраф у 2 млн грн за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу.
МТБ Банк отримав штраф у 651 тис. грн за невиявлення під час актуалізації даних про клієнта факту належності його кінцевого бенефіціарного власника до осіб, пов'язаних із політично значущими особами.
Ще один штраф, у 200 тис. грн, було накладено за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення валютного нагляду, незабезпечення всебічного аналізу та перевірки документів про валютні операції.
За систематичне порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу Нацбанк анулював фінансовій компанії "ІЛК "Веріда Україна" ліцензію на діяльність з правом надання послуги фінансового лізингу. Крім того, компанію оштрафовано на 51 тис. грн.
Фінансова компанія "Фінекспрес" отримала 12,298 млн грн штрафу за неналежні організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Про заходи впливу щодо інших компаній можна дізнатися на сайті регулятора.
ТЕГИ
Україна найближчими днями отримає близько 690 млн доларів від Міжнародного валютного фонду.
ТОП-НОВИНИ
Від закликів до партнерів "Закрийте небо над Україною!" до заяви
українського президента Володимира Зеленського: "Freyja - це спосіб
доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою"
минуло чотири з половиною роки. 
Україна першою отримає нові французько-італійські системи SAMP/T NG для протидії балістичним ракетам. 
Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади
прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету
міністрів.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294 про
посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої
порнографії, що також містить положення про декриміналізацію дорослого
контенту.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. 
Страхова компанія VUSO (ВУСО) за
підсумками 2025 року сплатила понад 348 мільйонів гривень податків до
бюджетів усіх рівнів. Водночас загальний обсяг допомоги компанії Силам
оборони України з початку повномасштабної війни наближається до 100
мільйонів гривень. У РУБРИЦІ
АТ «Укрпошта» адаптувало сервіси під нові
правила митного оформлення міжнародних відправлень у США, які почнуть
діяти з 24 липня 2026 року.
Група Нафтогаз реструктуризувала єврооблігацій на загальну суму майже 1,2 млрд євро.
Герман Сметанін йде з посади генерального директора "Української оборонної промисловості". Про це Герман Сметанін повідомив у Телеграм.
Портові активи Кернел зазнали важких ударів у ніч з 10 на 11 та з 11
на 12 липня під час масованих атак на порт Чорноморська. 
Господарський суд Львівської області визнав ПАТ "Нафтопереробний комплекс Галичина" банкрутом через борг у понад 18 млрд грн і відкрив ліквідаційну процедуру.
Кабінет міністрів затвердив нові умови продажу пакета акцій у розмірі
99,9% статутного капіталу АТ "Сумихімпром" зі стартовою ціною 1,005 млрд
грн.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Глобальні реєстрації електромобілів і plug-in гібридів у червні зросли на 7% у річному вимірі - до 2 млн одиниць. 
Угода про виробництво чипів між Apple та Intel могла бути підписана під
тиском, оскільки адміністрація Білого дому планувала запровадити
100-відсоткові мита на кремній, який використовується в iPhone та Mac. 
Компанія Radia розширила команду інженерів, що працюють над своїм
вантажним літаком WindRunner, обравши аерокосмічні компанії Latecoere та
Stirling Dynamics для розробки двох найважливіших систем літака.
OpenAI офіційно представила ChatGPT Work - новий інструмент, який
об'єднує можливості чат-бота, агента для виконання завдань і
програмування в одному застосунку. 
За підсумками першого півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Google
оголосила про запуск нової функції Video Remix для сервісу Google
Photos. Вона дає змогу редагувати та стилізувати вже збережені відео за
допомогою штучного інтелекту Gemini Omni, який виконує зміни на основі
текстових підказок користувача.
Samsung оголосила про початок серійного виробництва SSD PM1763 PCIe 6.0, призначеного для серверів наступного покоління.