Фінансові новини
- |
- 19.12.24
- |
- 03:49
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти" Йоганн Вольфганг фон Гете |
НБУ оштрафував РВС Банк на 21,4 млн грн і Укргазбанк на 0,5 млн грн
13:35 08.04.2024 |
Національний банк України (НБУ) застосував захід впливу до РВС Банку (Київ) у вигляді штрафу в розмірі 21,4 млн грн за несвоєчасне подання інформації про протидію у сфері відмивання незаконних доходів (ПВК/ФТ) і про вчинення порогових фінансових операцій, повідомляється на сайті регулятора.
"Порушення полягає в неналежному виконанні обов'язку вчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду (...)", - ідеться в релізі НБУ.
За інформацією регулятора, РВС також порушив вимоги щодо належної перевірки нових та активних клієнтів і неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
Крім того, фінустанова отримала 400 тис. грн штрафу за несвоєчасне повідомлення уповноваженого органу про фіксацію порогових фінансових операцій готівкою понад 400 тис. грн (або 55 тис. грн для суб'єктів господарювання, що займаються організацією лотерей та азартних ігор).
Нарешті, РВС отримав ще й письмове застереження за порушення фінмоніторингу щодо незабезпечення внесення до анкет отриманої від клієнтів інформації, достовірність якої підтверджується наявними в банку документами.
Причиною штрафу Укргазбанку в 0,5 млн грн стало неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу з політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP).
За даними НБУ, станом на 1 лютого 2024 року за розміром загальних активів Укргазбанк посідав 5-те місце (189,99 млрд грн) серед 63 банків у країні, тоді як РВС Банк - 41-ше місце (3,30 млрд грн).
Укргазбанк був близький до десятки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік, він становив 1,94 млрд грн, тоді як у РВС Банку - 0,02 млрд грн.
ТЕГИ
Виконавча рада Світового банку в середу, 18 грудня, схвалила виділення
Україні 2,05 мільярда доларів, частину з яких уперше становитиме позика
США за рахунок заморожених активів Росії.ТОП-НОВИНИ
По території РФ ЗСУ завдали удару західними ракетами Storm Shadow/Scalp. Ймовірно, ціллю було хімічне підприємство в Ростовській області. 
Китай міг би бути частиною зусиль зі встановлення справедливого миру в
між Росією та Україною, але Пекін не має відігравати провідної ролі
перемовника в Європі, сказав у вівторок, 17-го грудня, радник Білого
дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Зареєстрована на громадянку Росії Марину Євсєєву компанія перемогла у
державному аукціоні в Україні, отримавши у власність активи ліквідованих
російських банків на загальну суму 3 млрд грн. 
Ймовірно, мова йде про чисельність близько 40 000 військовослужбовців. Однак за схемою ротації, яка також передбачає підготовку підрозділів до розгортання і відновлення після розгортання, в місії може бути задіяно близько 100 000 військовослужбовців.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Вже зараз клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років, можуть
отримати на неї виплати на книжки українською мовою за програмою єКнига
та отримати від банку кешбек 10% за оплати цією карткою.У РУБРИЦІ
Обсяг вантажних перевезень за 10 місяців сягнув 146,9 мільйона тонн, що на 22% більше, ніж у 2023 році.
17 грудня Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "ТІУ
1", що входить до канадської групи TIU Canada, на набуття контролю над
чотирма компаніями з основним видом діяльності "виробництво
електроенергії".
АТ «Укрзалізниця» вирішила капіталізувати близько $160 мільйонів
накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їхніх власників
відкласти виплату ще на рік.
Завод у Конотопі, який держава конфіскувала у російського сенатора, виставлять на продаж 12 березня.
Українське Дунайське пароплавство на 30% збільшить обсяги перевезення української руди в Європу.
Вартість тарифу Joice Start збільшиться на 70 грн - з 200 грн до 270 грн за чотири тижні. На цю ж суму зросте вартість тарифу Joice Pro - з поточних 260 грн до 330 грн. Тариф Turbo подорожчає на 90 грн - зі 180 грн до 270 грн. Joice Max стане дорожчим на 120 грн
На одному з підприємств Акціонерного товариства "Українська оборонна
промисловість" у листопаді розпочалося ліцензійне складання гвинтівок
BREN-2, яке стало практичним продовженням співпраці з Česká zbrojovka,
дочірньою компанією Colt CZ.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
OpenAI представила нову функцію ChatGPT - відтепер чат-бот матиме «очі»
та зможе реагувати на відео та голос у реальному часі завдяки
розширеному голосовому режиму Advanced Voice.
Функція відкладених повідомлень стане особливо корисною для творців
контенту та брендів, які прагнуть охопити аудиторію в найвдаліший час.
Вона також буде зручною для користувачів, які хочуть зв'язатися з
друзями у різних часових поясах.
Ухвалений закон звільняє дилерів, які займаються перепродажем вживаних автомобілів, від обов'язку реєструвати придбані автомобілі на себе. Замість цього пропонується реєструвати машину одразу на кінцевого споживача.
Ізраїльська компанія Paragon, відома своїми шпигунськими програмами,
була придбана американською інвестиційною компанією AE Industrial
Partners. Угода оцінюється в 500 мільйонів доларів, але може досягти 900
мільйонів доларів залежно від зростання компанії.
Згідно з дослідженням SellCell, власники iPhone 16 та інших смартфонів
Apple з підтримкою Apple Intelligence, а також користувачі Samsung з
Galaxy AI, не вважають ШІ-функції на своїх пристроях корисними.
Міністерство юстиції США повідомило, що якщо заборона набере чинності 19
січня, вона не буде прямо забороняти подальше використання TikTok для
користувачів Apple або Google, які вже завантажили застосунок.
ЄС планує створити супутникову систему вартістю 10,6 мільярда євро для альтернативи Starlink Ілона Маска.