Фінансові новини
- |
- 17.11.24
- |
- 03:18
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Робота, яку ми виконуємо охоче, зцілює болі" В. Шекспір |
НБУ оштрафував РВС Банк на 21,4 млн грн і Укргазбанк на 0,5 млн грн
13:35 08.04.2024 |
Національний банк України (НБУ) застосував захід впливу до РВС Банку (Київ) у вигляді штрафу в розмірі 21,4 млн грн за несвоєчасне подання інформації про протидію у сфері відмивання незаконних доходів (ПВК/ФТ) і про вчинення порогових фінансових операцій, повідомляється на сайті регулятора.
"Порушення полягає в неналежному виконанні обов'язку вчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду (...)", - ідеться в релізі НБУ.
За інформацією регулятора, РВС також порушив вимоги щодо належної перевірки нових та активних клієнтів і неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
Крім того, фінустанова отримала 400 тис. грн штрафу за несвоєчасне повідомлення уповноваженого органу про фіксацію порогових фінансових операцій готівкою понад 400 тис. грн (або 55 тис. грн для суб'єктів господарювання, що займаються організацією лотерей та азартних ігор).
Нарешті, РВС отримав ще й письмове застереження за порушення фінмоніторингу щодо незабезпечення внесення до анкет отриманої від клієнтів інформації, достовірність якої підтверджується наявними в банку документами.
Причиною штрафу Укргазбанку в 0,5 млн грн стало неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу з політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP).
За даними НБУ, станом на 1 лютого 2024 року за розміром загальних активів Укргазбанк посідав 5-те місце (189,99 млрд грн) серед 63 банків у країні, тоді як РВС Банк - 41-ше місце (3,30 млрд грн).
Укргазбанк був близький до десятки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік, він становив 1,94 млрд грн, тоді як у РВС Банку - 0,02 млрд грн.
ТЕГИ
На думку Володимира Зеленського, з командою Дональда Трампа на чолі США війна закінчиться швидше, бо той обіцяв це американцям. Президент додав, що Україна конструктивно взаємодіє з майбутньою адміністрацією Білого дому.ТОП-НОВИНИ
На думку президента України, двосторонні переговори грають на руку Путіну, який прагне послабити ізоляцію Росії. Проте, «Мінська-3» не буде, запевнив Зеленський.
Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю
через те, що країна вперше відправила Росії зброю для використання
проти України. У ЄС є "переконливі" докази щодо постачання.
Німецька сторона підтвердила факт телефонної розмови канцлера Німеччини
Олафа Шольца з господарем Кремля Владіміром Путіним у п'ятницю, 15
листопада.
Відповідаючи на запитання про нібито зміну пріоритетів, Умєров
сказав, що це брехня. "Нашим
пріоритетом, як і раніше, залишається захист людей, захист нації,
звільнення людей від майже 10 років тимчасової окупації, тому Крим і
Донбас є частиною України", - Умєров.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Кожен, хто вибирає шопінг у MAUDAU, зможе не тільки заощадити на
величезній кількості товарів, а й випробувати удачу в тематичних призових активностях
у соцмережах і на сайті. У РУБРИЦІ
Державні Ощадбанк і Укрексімбанк (обидва - Київ) уже почали кредитувати
підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) за пільговими умовами
програми "Доступні кредити 5-7-9%", очікується приєднання до ініціативи
ПУМБу.
Укрзалізниця у січні-жовтні 2024 року збільшило обсяг
перевезення вантажів на 21,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року
- до 146,94 млн т.
На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох
енергоблоків за технологією АР1000 компанії Westinghouse. Про це
розповів заступник генерального директора філії "ВП ПАЕС" з капітального
будівництва Андрій Пістун.
Реєстр гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних
джерел, доповнився обліковими записами ще 15 компаній, серед яких НАЕК «Енергоатом».
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало додатковий
договір з АТ "Чорноморнафтогаз" (входить до складу групи "Нафтогаз")
щодо управління 26 облгазами.
Вантажний чартерний рейс з Будапешта до Кишинева літаком Боїнг
737-800 відбувся 10 листопада. Він був виконаний на замовлення компанії
Nova Global.
Українські підприємці зможуть отримати 15% компенсації за придбання української техніки та обладнання вже в 16 банках, серед яких нові учасники програми: АТ "Ощадбанк", АТ "Таскомбанк" та АТ "Кредитвест банк". BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Джерела даних, на яких тренують потужніші моделі штучного інтелекту, почали виснажуватися.
Microsoft планує припинити підтримку стандартного поштового клієнта,
календаря та застосунку "People" у Windows 11: всі користувачі цих
сервісів будуть автоматично перенесені до застосунку Outlook for Windows
до 31-го грудня.
Керівництво YouTube зазначає, що за допомогою Dream Track можна
згенерувати голоси вокалістів, які дали на це свою згоду, серед них
Чарлі Пут (Charlie Puth), Чарлі XCX (Charli XCX), Демі Ловато (Demi
Lovato) і Джон Ледженд (John Legend).
Нововведення допоможе користувачам перекладати розмови з іншими, а також
зустрічі, що проходять кількома мовами, у реальному часі. Ця функція
буде доступна у програмі DeepL на iOS та Android.
Міністерство цифрової трансформації спільно з Львівським ІТ-кластером
запустили платформу технологічних компаній CodeUA, яка допоможе
іноземним клієнтам знайти українських підрядників.
Хоча сенсорні екрани мають багато переваг, вони не завжди найкраще
підходять для всіх функцій. Автовиробники можуть створити набагато
кращий досвід водіння, поєднуючи сенсорні екрани з фізичними кнопками.
Google анонсувала оновлення для додатків з камерою, яке потішить всіх
любителів фотографії. Тепер підтримка формату RAW буде доступна не лише в
просунутих додатках, а й у простіших камерах на Android.