Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

У серпні НБУ застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу

 


Національний банк у серпні застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія), а також валютного законодавства, виявлені в діяльності банків та небанківських фінансових установ у серпні 2022 року, застосував до двох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "КІБˮ - штрафу в розмірі 6 929 165, 32 гривень за порушення;

АТ "ОТП БАНКˮ - письмове застереження за порушення вимог;

ТОВ "МІЛОАНˮ - письмове застереження;

КС "РОСТОВЩИКˮ - штраф у розмірі 204 тис. гривень;

КС "УОЦˮ - штраф у розмірі 204 тис. гривень;

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНЯ АГРОФОНДˮ - письмове застереження;

ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНСˮ: штраф у розмірі 204 тис. гривень та письмове застереження за порушення вимог;

ТОВ "НСПˮ: штраф у розмірі 340 тис гривень та письмове застереження;

ТОВ "ФК "№1ˮ: штраф у розмірі 204 тис. гривень та письмове застереження;

Крім того, Національний банк уже інформував громадськість про застосування в серпні 2022 року заходів впливу до 6 небанківських фінансових установ, а саме до:

ТОВ "ДСД ФІНАНСˮ - відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

ТОВ "ФК "КОНСТАНТА Мˮ - відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯˮ - відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "24 ОНЛАЙНˮ:

- штраф у розмірі 51 тис. гривень за порушення вимог пункту 17 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов'язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;

- штраф у розмірі 100 тис. гривень за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту та пункту 6 розділу І, пункту 24 розділу ІІІ Положення № 2 в частині неналежного виконання установою обов'язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установу і які пов'язані з уникненням вимог/обмежень/заборон, визначених законами України, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії;

- письмове застереження;

- відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРУППˮ - відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "ФК "ФІНОФІСˮ:

- штраф у розмірі 51 тис. гривень за порушення вимог пункту 17 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов'язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;

- штраф у розмірі 100 тис гривень за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту та пункту 6 розділу І, пункту 24 розділу ІІІ Положення № 2 у частині неналежного виконання установою обов'язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установу і які пов'язані з уникненням вимог/обмежень/заборон, визначених законами України, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії;

- письмове застереження;

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
38,0492
 0,1585
0,41
EUR
1
41,2035
 0,0933
0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9800  0,26 0,68 38,0200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес