Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг

 

Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к А-Банк и Аккорд Банк (оба – Киев), а также к пяти небанковским учреждениям за несоблюдение норм финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, А-Банк получил письменное предостережение за предоставление недостоверной информации и несвоевременную подачу дополнительной информации по запросу специально уполномоченного органа.

Аккорд Банк получил письменное предостережение по нескольким пунктам: необеспечение управления рисками, ненадлежащее выполнение обязанности по разработке, внедрению и обновлению правил финмониторинга. Кроме того, банку вменяется неосуществление предусмотренных законодательством мер во время надлежащей проверки клиентов при установлении деловых отношений с ними, когда клиенты (или их конечные бенефициарные владельцы) являются политически значимыми лицами, членами их семей или связанными с ними лицами, и другие нарушения. Также НБУ оштрафовал Аккорд Банк на 17 тыс. грн за непредоставление статистической отчетности о валютных операциях, отмечается в пресс-релизе.

Также письменные предостережения за несоблюдение норм финмониторинга получили ФК "Инвест Финанс", ООО "Перестраховой брокераж", ФК "Валекс-Инвест", ФК "Монтале".

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
29,2549
 0,0000
0,00
EUR
1
30,1135
 0,4681
1,53

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9418  0,10 0,29 35,5688  0,10 0,29
EUR 36,2422  0,15 0,42 37,1159  0,19 0,50

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес