Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В сентябре 2020 года Национальный банк применил меры воздействия к двум банкам

 

Национальный банк в сентябре применил к АО "Райффайзен банк Аваль" и АО "Креди Агриколь Банк" меры воздействия в виде письменного предостережения и оштрафовал ООО "Финансовая компания платежный центр".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В сентябре 2020 года Национальный банк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому финансовому учреждению по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также соблюдения требований валютного законодательства. Национальный банк применил к АО "Райффайзен банк Аваль" меру воздействия в виде письменного предостережения за невыполнение функции агента валютного надзора в части не предотвращения проведения операции клиента-резидента, связанного с переводом иностранной валюты на собственный счет клиента-резидента, открытый в иностранном финансовом учреждении, государство (территория) регистрации/местонахождение которого имеет стратегические недостатки в сфере финансового мониторинга согласно заявлениям FATF («серый список» FATF).

Также регулятор применил к АО "Креди Агриколь Банк" меру воздействия в виде письменного предостережения за невыполнение функции агента валютного надзора в части не предотвращения проведения операции клиента-резидента, связанной с переводом иностранной валюты на собственный счет клиента-резидента, открытый в иностранном финансовом учреждении, государство (территория), регистрации/местонахождения которого отнесено Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон.

На ООО "Финансовая компания платежный центр" был наложен штраф в размере 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований относительно идентификации, верификации и изучения клиентов (их представителей) и предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
29,2549
 0,0000
0,00
EUR
1
30,5260
 0,1243
0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,1184  0,06 0,18 35,7300  0,02 0,06
EUR 36,5267  0,04 0,10 37,4828  0,01 0,04

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес