Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ оштрафовал в апреле один банк за нарушения в сфере финмониторинга

 

Национальный банк в апреле применил к трем банкам меры воздействия из-за нарушений законодательства в сфере финмониторинга, в частности к АО "Креди Агриколь банк" и АО "МИБ" письменное предостережение, а к АО "Полтава-банк" штраф в 300 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в апреле 2020 года применил к трем банкам меры воздействия", - говорится в сообщении.

АО "Креди Агриколь Банк" Национальный банк сделал письменное предостережение за неисполнение банком обязательства немедленно уведомить специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено к перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции. АО "МИБ" получил от Нацбанка письменное предостережение за нарушение требований относительно разработки, внедрения и постоянного обновления внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга и неосуществление надлежащей оценки финансового состояния клиентов. К АО "Полтава-банк" был применен штраф в размере 300 тыс. грн за несовершение на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов должного анализа финансовых операций клиентов, а также письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.

За матеріалами: Укринформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
36,5686
 0,0000
0,00
EUR
1
36,2157
 0,0475
0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0306  0,39 0,96 41,3271  0,16 0,38
EUR 38,8806  0,08 0,20 40,5723  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес