Фінансові новини
- |
- 09.11.25
- |
- 06:15
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Не лінися рано вставати та змолоду більше знати" Українське прислів'я |
НБУ продолжает штрафовать банки за нарушение финмониторинга
14:40 02.01.2020 |
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2019 применил к трем банкам меры воздействия.
К ОКСИ Банку применена мера воздействия в виде письменного предостережения за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (представителя клиента) банка, в том числе клиента банка, связанного с национальным публичным деятелем; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.
Банк "Земельный капитал" оштрафован на 2,265 млн гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма (в том числе системы управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие надлежащих мер для уменьшения рисков и неосуществление надлежащего контроля за недопущением использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансированию терроризма.
К Кристалбанку применена мера воздействия в виде письменного предостережения за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в ноябре 2019 года оштрафовал Европромбанк на 400 тыс. гривен, Мегабанк - на 200 тыс. гривен, Радабанк - на 300 тыс. гривен и Ощадбанк - на 200 тыс. гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
Як повідомив адвокат Ілля Новіков, жодних пояснень, чому владі
знадобилося запроваджувати санкції проти Порошенка, в документах немає; редставники влади у закритій частині судового
засідання також заявили, що санкції проти Порошенка було запроваджено
нібито з виховною метою.ТОП-НОВИНИ
Готовність MOL заміщувати російську нафту стала «поворотним моментом» після багатомісячних заяв Угорщини про безальтернативність постачань нафти з Росії.
"Він був очільником великої системи й ця система мала забезпечити
безпеку нашої енергетики, він повинен це робити і він це не зробив", -
вважає Зеленський. Водночас Зеленський додав, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького.
Запроваджена з 1 квітня 2024 року ініціатива про впровадження
спеціального режиму оподаткування для е-резидентів не виправдала
очікувань, замість 3 тис. зареєстровано лише 116, з них 82 як
фізособи-підприємці, проте податкові надходження відсутні.
Угода була підписана у присутності та за підтримки міністра енергетики України Світлани Гринчук, міністра енергетики Польщі Мілоша Мотика, міністра енергетики США Кріса Райта та міністра внутрішніх справ США Дага Бергама.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Що таке STRUM, як працює підписка СТРУМ і чому вона швидше закриває потреби «Азову». Переваги, кроки, спільнота та заклик до дії.
Оренда автобусів та мікроавтобусів — це зручний і надійний спосіб організувати транспортування групи пасажирів. Оренда автобусів з водієм користується великою популярністю як у туристичній індустрії, так і для корпоративних заходів, фестивалів, конференцій та інших подій.У РУБРИЦІ
"На полях P-TEC підписали меморандум з грецькою компанією
ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. Йдеться про майбутні регулярні постачання
американського газу в Україну через грецькі газові термінали та
Вертикальний коридор", - написав Корецький у Facebook.
Сім банків і чотири небанківські установи отримали штрафи за порушення правил фінмоніторингу й законодавства про валюту.
Згідно з оприлюдненими даними, переможцем торгів стало ТОВ «СКТБ
корпорація «Укріннмаш», яке було єдиним учасником електронного аукціону.
Наглядова рада Ощадбанку провела конкурсний відбір нового голови
правління у зв'язку з завершенням строку дії контракту попереднього
керівника Сергія Наумова. Переможцем конкурсу став Юрій Каціон. Каціон має 27 років стажу в банківській сфері, з яких 24 роки він провів в Ощадбанку.
"Нам треба хоча б індексувати до темпу роста (цін) виробників. Це
може дати 22,5 млрд грн, якщо ми зробимо це наступного року з 1 січня та
1 липня - на 27,5% та 11%", - зазначив Лещенко.
Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді.
Чеські власники цьогоріч більш ніж удвічі збільшили капітал АТ "ЮНЕКС БАНК". Завдяки додатковим внескам акціонерів у сумі 327 млн грн восени загальні інвестиції у Unex Bank сягнули 739 млн грн.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Нове програмне забезпечення МКС, ймовірно, надасть німецька компанія ZenDiS, створена за підтримки уряду Німеччини для зміцнення цифрового суверенітету державних структур.
Ідея передбачає розміщення супутників із чипами Tensor Processing Units
(TPU), що працюватимуть на сонячній енергії та зможуть забезпечувати
обчислення цілодобово.
Китай виграє ШІ-гонку у США завдяки нижчій вартості енергії та більш
м'якому регулюванню, вважає головний виконавчий директор американської
Nvidia Corp. Дженсен Хуан.
За результатами дослідження розробники продемонстрували, що металеві
гелі відкривають шлях до створення портативних акумуляторів на основі
рідких металів.
Tinder тестує функцію Chemistry, яка з дозволу користувача отримуватиме
доступ до фото з камери телефону для кращого підбору пар.
Apple платитиме Google близько $1 млрд на рік за використання моделі з
1,2 трлн параметрів. Це набагато більше, ніж у поточних моделей Apple
Intelligence, які мають лише 150 млрд параметрів.
Компанія OpenAI запускає свій відеозастосунок Sora зі штучним інтелектом
на платформі Android. Відтепер його можна завантажити з Google Play у
США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді та В'єтнамі.