Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2019 применил к трем банкам меры воздействия.

К ОКСИ Банку применена мера воздействия в виде письменного предостережения за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (представителя клиента) банка, в том числе клиента банка, связанного с национальным публичным деятелем; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

Банк "Земельный капитал" оштрафован на 2,265 млн гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма (в том числе системы управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие надлежащих мер для уменьшения рисков и неосуществление надлежащего контроля за недопущением использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансированию терроризма.

К Кристалбанку применена мера воздействия в виде письменного предостережения за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в ноябре 2019 года оштрафовал Европромбанк на 400 тыс. гривен, Мегабанк - на 200 тыс. гривен, Радабанк - на 300 тыс. гривен и Ощадбанк - на 200 тыс. гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.