Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ объясняет применение санкций к МТБ Банку нарушением в сфере финмониторинга

 

Национальный банк объясняет применение санкций к МТБ Банку нарушением в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решение НБУ о наложении штрафа на МТБ Банк.

В апреле 2019 банковский регулятор принял решение о применении к МТБ Банку банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн гривен.

Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения МТБ Банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21.02.2018 до 13.04.2018 7 юридическими лицами - клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд гривен на счета другого банка, в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными в подразделения клиентов.

Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные учитывая следующее: за указанный период на счета указанных клиентов, открытые в банке, поступили средства на общую сумму около 2,8 млрд гривен от значительного количества юридических лиц со счетов, открытых более чем в 30 банках.

В то же время 3 контрагента осуществляли финансовые операции по предоставлению услуг факторинга, финансового кредита, а лицензии Нацкомфинуслуг о их предоставлении отсутствуют.

Также указывается, что объем операций за квартал по счетам клиентов в 350-1800 раз превышал объем поступления средств от основной деятельности, заявленной Клиентами в своих опросниках, заполненных при установлении деловых отношений.

По результатам анализа документов, установлено, что некоторые контрагенты имеют незначительный размер зарегистрированного уставного капитала.

В сообщении указывают, что банк не обеспечил осуществления достаточных мер по изучению клиентов и анализа их финансовых операций, направленных на качественное управление рисками в сфере финансового мониторинга.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 года Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) переименовался в МТБ Банк.

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
29,2549
 0,0000
0,00
EUR
1
30,5816
 0,0556
0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0447  0,07 0,21 35,6712  0,06 0,16
EUR 36,3961  0,13 0,36 37,3012  0,18 0,48

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес