Национальный банк в августе применил к Айбокс Банку (Киев) меры воздействия в виде письменного замечания и штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В частности, регулятор оштрафовал Айбокс Банк на 462,2 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками, невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга и за непредоставление НБУ в полном объеме в установленном порядке, структуре, виде на его запрос достоверной информации, необходимых документов.

Кроме того, НБУ сделал Айбокс Банку письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка - национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями.

Также за неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций регулятора в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодоприобретателем которых являются национальные общественные деятели, лица, связанные с национальными общественными деятелями и за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.