Государственная фискальная служба расследует возможное нарушение требований налогового законодательства должностными лицами крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" при покупке нефтепродуктов у общества с ограниченной ответственностью "Азонтес" (Днепропетровск) в октябре 2014 года, которые, по мнению ГФС, привели к занижению налога на добавленную стоимость на сумму 43,332 млн гривен.

Об этом говорится в определении Соломянского районного суда Киева от 27 августа.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Укрнафты" во время финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО "Азонтес" за период октября 2014 года нарушили требования налогового законодательства, что привело к занижению налога на добавленную стоимость на сумму 43 332 304 гривен., что подтверждается актом внеплановой документальной проверки от 17 июня 2015 года", - говорится в судебном документе.

В документе указано, что по данным Единого реестра налоговых накладных и деклараций по цепочке формирования НДС за октябрь 2014 года установлено, что "Укрнафтой" сформирован налоговый кредит по покупке дизельного топлива повышенного качества на общую сумму 259 993 812 гривен, в том числе НДС - 43 332 303 гривен от ООО "Азонтес", которое, согласно данным информационных баз Фискальной службы, не покупало данный товар и не являлось его импортером.

ООО "Азонтес" основано в октябре 2012 года в Днепропетровске, ее основателями числятся 5 оффшорных компаний.

Руководителем является Виталий Чабан.

Данное уголовное производство было открыто 21 июля 2015 года.

Суд предоставил следователю Фискальной службы временный доступ к документам, которые находятся во владении "Укрнафты" и касаются финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО "Азонтес".

Как сообщало агентство, 50%+1 акций "Укрнафты", являющейся открытым акционерным обществом, принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", около 42% акций принадлежит компаниям, аффилированным с Приватбанком.