Окружной административный суд Киева постановил провести закрытые слушания по делу, в котором бывший собственник Астра Банка (Киев) Николай Лагун оспаривает решение Национального банка Украины (НБУ) о признании банка неплатежеспособным.

Такое решение вынес окружной административный суд Киева по итогам заседания 10 июня по иску Kalouma Holdings Limited (Кипр), через которую Н.Лагун оформил владение банком, к НБУ и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Истец требовал признать противозаконным и отменить постановления центробанка от 19 февраля и 19 марта 2015 года, согласно которым Астра Банк был отнесен к категории проблемных и неплатежеспособных соответственно, а также решений дирекции ФГФЛ от 19 марта о введении в банк временной администрации и назначении уполномоченного лица.

Третьим лицом в деле выступает ПАО "Дельта Банк".

Согласно тексту определения, суд решил объявить закрытыми судебные заседания, ограничить право доступа к содержанию судебных решений, а также потребовать от сторон необходимые подтверждения и пояснения.

Как сообщалось, в июле 2015 года компания Agro Holding (Ukraine) Limited, являющаяся "дочкой" инвестиционного фонда, управляемого NCH Capital (США), купила неплатежеспособный Астра Банк за 92,1 млн грн.

Ранее сообщалось, что НБУ 19 марта отнес к категории неплатежеспособных Астра Банк.

Согласно сообщению регулятора, в связи с проведением Астра Банком рисковой деятельности, наличием угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов, а также потребностью в усиленном контроле за деятельностью банка в феврале 2015 года финучреждение было отнесено к категории проблемных и в банк был назначен куратор НБУ.

"Кроме того, ОАО "Астра Банк" разместил значительные объемы средств на корреспондентском счете в АО "Дельта Банк". С целью использования этих высоколиквидных средств ПАО "Астра Банк " было направлено требование к АО "Дельта Банк" по возврату средств в национальной валюте на корсчет, открытый ПАО "Астра Банк" в НБУ. Однако АО "Дельта Банк" не выполнил указанное требование", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины провести внеплановую выездную ревизию деятельности ПАО "Дельта Банк" (Киев) в связи с заключением договоров с признаками фиктивности на средства, выделенные в качестве рефинансирования Национальным банком Украины (НБУ), в размере 4,1 млрд грн.

Согласно госреестру судебных решений, соответствующее решение суда принято 1 июля 2015 года.

В ходе досудебного расследования Генпрокуратуры было установлено, что в течение 2014 года банк получил от НБУ рефинансирование на 10 млрд грн, из которых 4,1 млрд грн направлено на приобретение $535,3 млн и перечисление их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, отдельные лица которых являются и сотрудниками банка.

"Договора, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ", - отмечается в документе.

Астра Банк основан в конце 2007 года. В сентябре 2013 года основной акционер Дельта Банка Николай Лагун оформил владение Астра Банком через Kalouma Holdings Limited.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года Астра Банк по размеру общих активов (170,595 млн грн) занимал 151-е место среди 158 действовавших в стране банков.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).