Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Сделка Cargill по долгам «Дельты» под угрозой

По сведениям Forbes, юристы Фонда гарантирования вкладов (ФГВ) получили указание подготовить судебные иски в отношении одного из акционеров Дельта Банка - американской компании Cargill. В суде могут быть оспорены сделки по досрочному истребованию платы по аккредитивам на $104 млн, которые «Дельта» выдавала в пользу Cargill. Аргументом юристов ФГВ может стать обвинение американской компании в коррупционных действиях в рамках положения закона США «О борьбе с коррупцией за рубежом» от 1977 года, известного как FCPA - Foreign Corrupt Practices Act of 1977.

По словам источника Forbes в Фонде гарантирования вкладов, указание готовить иски, оспаривающие досрочное погашение аккредитивов на $104 млн, которые «Дельта» выдавала в пользу Cargill, юристы Фонда получили в начале апреля. «Ситуация с Дельта Банком обсуждалась на Совете нацбезопасности и во время заседания Совета по финансовой стабильности, когда речь шла о том, национализировать Дельта Банк либо ликвидировать. Было принято решение о ликвидации и поставлена задача максимально отработать возврат активов банка», - сказал собеседник.

Аккредитивы «Дельты» в пользу Cargill являются одним из наиболее значительных активов, возврат которого может быть обеспечен временной администрацией банка и Фондом гарантирования. Фонд получил задачу использовать все механизмы для возврата платежеспособных заемщиков в банк - вплоть до привлечения к ответственности топ-менеджмента Дельта Банка и использования положений закона США «О борьбе с коррупцией за рубежом» в отношении компании Cargill.

Напомним, 9 апреля первый заместитель председателя Национального банка Украины Александр Писарук уже сделал заявление о наличии в действиях руководства неплатежеспособного Дельта Банка нарушений, подпадающих под действие принятого в марте этого года закона об усилении ответственности владельцев и менеджмента банков.

В частности, речь идет о сделке, в результате которой произошел взаимозачет требований между Cargill и Дельта Банком на сумму $104 млн. Эти средства американская компания выдала менеджменту Дельта Банка в качестве кредита, а оформила его в виде безотзывных аккредитивов (обязательств банка оплатить поставщику стоимость его продукции, которая была поставлена покупателю - третьему лицу).

Как сообщает источник издания в ФГВ, на самом деле никаких поставок продукции от Cargill к неким третьим лицам, за платежеспособность которых поручился аккредитивами Дельта Банк, не было. «Была прогонка средств между цепочкой офшорных компаний, в которой Cargill, по сути, поставлял продукцию сам себе, «вставляя» между своими офшорными компаниями прокладку, связанную с акционерами Дельта Банка. Прокладка получала продукцию от одной компании группы Cargill с отсрочкой платежа на два года, и тут же перепродавала продукцию другой компании группы Cargill с моментальной оплатой. Таким образом на прокладку владельцев Дельта Банка заходили живые деньги, а отсрочка платежа оформлялась безотзывным аккредитивом», - объясняет собеседник механизм возникновения долга «Дельты» в пользу Cargill.

Всего таких аккредитивов было девять, на общую сумму около $104 млн. Деньги, по словам представителя Фонда гарантирования, использовались для кредитования аграриев, а схема с использованием банка была необходима для занижения доходов Cargill и выведения части прибыли компании в офшоры с помощью банка.
Когда же ситуация в Дельта Банке начала ухудшаться, и он потерял возможность вывести свои средства - американская компания провела взаимозачет требований с Дельта Банком. Вместо уплаты по аккредитивам банку были предъявлены договоры переуступки долга с группой аграрных компаний, в которую входят Одесский масложировой комбинат, Ильичевский масложировой комбинат, Ильичевский зерновой порт, компании «Олир», «Стройбуд-Ильичевск», Белгород-Днестровский комбинат хлебопродуктов. Эти компании получали кредиты в «Дельте» за счет средств компании Cargill.

После этого аккредитивы между Cargill и Дельта Банком на сумму $104 млн были аннулированы, а вышеупомянутые заемщики перестали быть должниками «Дельты» и переоформили свои долги напрямую - перед компанией Cargill. При этом сотрудники «Дельты» в неформальных беседах утверждают, что одесские компании контролируются одним из бывших топ-менеджеров Дельта Банка, не называя при этом его имя.
В свою очередь в ФГВ говорят, что основанием для расторжения сделки между Cargill и «Дельтой», а также признания недействительным переуступки права требования по кредитам будет не инсайдерское кредитование, а досрочное погашение аккредитивов. Так, выданные в пользу Cargill аккредитивы были безотзывными, и должны были быть погашены Дельта Банком не ранее июня 2015 года.

По сведениям Forbes, одесские компании - заемщики Cargill уже отреагировали на риск аннулирования их сделок с американской компанией и начали процесс перепродажи имущества, которое выступало залогом в кредитных отношениях с Дельта Банком.

Опрошенные Forbes юристы полагают, что оспорить сделки по цепочке Cargill - «Дельта» - аграрии будет достаточно сложно, «так как в них очень много составляющих». При этом один из адвокатов указал на интересную юридическую деталь. Если вдруг выяснится, что в Украине имели место коррупционные действия, и эти действия были прямо или косвенно связаны с интересами компании Cargill, то в отношении Cargill уже в США могут включиться положения закона «О борьбе с коррупцией за рубежом».

Такие прецеденты уже есть. Например, несколько лет назад власти США проводили расследование в отношении компании Hewlett-Packard на предмет косвенной вовлеченности в коррупционные действия в России. В результате в сентябре 2014 года компания признала вину и согласилась выплатить штраф в $59 млн.
В то же время может оказаться, что в ситуации с выводом активов из «Дельты» Cargill действовала вполне законно, и действия компании не выходят за рамки украинских и американских законов.

Александр Дубинский

 

ТЕГИ

Курс НБУ на 20.12.2024
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9292
 0,0244
0,06
EUR
1
43,5770
 0,3811
0,87

Курс обміну валют на 20.12.24, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5129  0,09 0,22 42,1729  0,06 0,13
EUR 43,3063  0,22 0,51 44,0913  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на 20.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес