Министерство внутренних дел открыло уголовное производство по факту нанесения "Восточно-европейской топливно-энергетической компанией" (ВЕТЭК), принадлежащей бизнесмену Сергею Курченко, убытков Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на сумму 1,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что уголовное производство открыто Главным управлением МВД Киева.

В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.

Сообщается, что МВД в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачили преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК.

Установлено, что 4 компании группы (ООО "Зовнитрансгаз", ГП "Петрол", ЧМП "Петрол - ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада- Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезли на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд гривен для их переработки, как сырья , и последующего реэкспорта за границу.

Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд гривен.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории Украины без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива .

Открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника.

Проводится ревизия остатков сырья на Одесском НПЗ.

Как сообщало агентство, в феврале милиция начала расследование по факту заявления депутата Верховной Рады Инны Богословской (внефракционная) о наличии контрабандных нефтепродуктах на Одесском нефтеперерабатывающем заводе.

В июне 2013 года ВЕТЭК завершила сделку по покупке 99,57% Одесского нефтеперерабатывающего завода у нефтяной копании "Лукойл" (Россия).

Основной акционер группы, по официальной информации, - харьковский бизнесмен Сергей Курченко, приближенный к семье Виктора Януковича.