Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 20:02
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Згаяного часу і конем не доженеш" Українське прислів'я |
Миллиарды из ПриватБанка выводили через кипрский филиал - OCCRP
07:45 22.04.2019 |
Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов.
Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что 5,5 млрд долларов были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре.
"Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают, поскольку Национальный банк Украины воспринимал кипрский филиал ПриватБанка как любой другой из украинских филиалов. В силу этого чиновники не замечали, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину", - говорится в расследовании OCCRP.
"Между тем кипрский (банковский) регулятор либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить", - пишут авторы OCCRP.
После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных оффшорных компаний, - продолжает OCCRP.
В то же время кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу, а потому никогда не сообщал украинским властям о дальнейшем перетекании средств.
Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины. Там также напомнили о штрафе, наложенном на филиал в октябре 2016 года, за несколько недель до национализации ПриватБанка.
ТЕГИ
Гроссі наголосив, що Запорізька АЕС двічі втрачала зв'язок із
лінією електропередачі потужністю 750 кВ протягом декількох днів. За
його словами, вона "продовжує стикатися з проблемами не в останню чергу
через уразливість її обмежених позаміських ліній електропостачання".ТОП-НОВИНИ
Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту «Підтримка державних видатків
для забезпечення стійкого державного управління в Україн» (PEACE) від
Світового банку.
Оголошений у четвер список фактично виключає державний «Газпромбанк», основний канал для російських платежів за енергоносії, та його шість міжнародних дочірніх компаній з глобальної фінансової системи.
У День Гідності та Свободи Росія вдарила по Україні новою ракетою, всі
характеристики вказують, що це була міжконтинентальна балістична ракета,
проте ще триває експертиза, заявив президент України Володимир
Зеленський.
"Юридично ми цього не визнаємо.
Ми цього не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо
такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року", -
сказав Зеленський.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
До 4 грудня 2024 року "Онлайн кредит" в банку можна отримати з разовою комісією 0% за видачу кредиту.ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
Державний департамент США підтвердив, що адміністрація Байдена зробила
перший крок для скасування близько $4,6 млрд боргу України, який вона
мала повернути за видані позики, однак зараз рішення має прийняти
Конгрес.
Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють про удар ракетами Storm Shadow по Курській області. Пишуть про удар 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Мар'їно у Курській області РФ.
Допомога включає: боєприпаси для HIMARS; артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм; 60 мм і 81 мм мінометні постріли; безпілотні літальні апарати; ракети TOW; протитанкові комплекси "Джавелін" і АТ-4; стрілецьку зброю і боєприпаси; підривне обладнання і боєприпаси.
У новому пакеті Німеччини направить Україні чотири самохідні гаубиці
Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч 155-мм
боєприпасів до них. Крім того, ЗСУ отримають три танки для розмінування
WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування.
США дали «зелене світло» Україні щодо використання британських ракет
Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Офіційно Британія ще не підтвердила
зняття обмежень.
У Бєлгородській області було атаковане промислове підприємствощо, що
виробляє дрони, а також 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського
управління у Новгородській області.
З одного боку, це має підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої
торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З
іншого, - посилити дисципліну дотримання валютних обмежень.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
OpenAI розширює функціонал ChatGPT, додаючи розширений голосовий режим у
вебверсію. Тепер користувачі зможуть спілкуватися з чат-ботом через
браузер, про що повідомив директор з продуктів компанії Кевін Вейл у
соцмережі X.
Компанія XPeng, провідний виробник електромобілів, продемонструвала свій новий літаючий автомобіль на китайському авіасалоні.
Corepunk - це ізометрична MMORPG з відкритим світом, яка поєднує
ігрові механіки та елементи MMORPG, MOBA та action/RPG. Бойові механіки
явно запозичені з MOBA. У грі є як PvE, так і PvP елементи, розвиток
персонажу, дослідження світу, крафтинг тощо.
Річна вартість оренди магазинів на міланській вулиці зросла на 11%
порівняно з 2023 роком - до 20 тис. євро за 1 кв. м, йдеться у звіті
Cushman & Wakefield.
Mercedes-Benz eIntouro отримав такі самі LFP-батареї
(літій-залізо-фосфат), як і вантажівка Mercedes-Benz eActros 600. Цей
підхід - частина стратегії уніфікації компонентів у транспортних засобах
Daimler Truck і Daimler Buses.
Tesla представила зарядні станції Supercharger V4 Cabinet, які здатні
видавати до 500 кВт для електромобілів і 1,2 МВт для електровантажівок
Semi. Зараз компанія ще отримує дозвіл, а перші відкриття зарядних
станцій очікуються у 2025 році.