Фінансові новини
- |
- 22.01.25
- |
- 15:52
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"У сусіда ума не позичиш" Українське прислів'я |
НБУ будет считать систематическим нарушением финмониторинга при наличии более двух санкций за два года
20:44 04.12.2015 |
Национальный банк Украины (НБУ) систематическим нарушением банком законодательства по финансовому мониторингу считает нарушения после применения регулятором к финучреждению не менее двух санкций на протяжении двух лет или установления фактов осуществления рисковой деятельности.
Соответствующее постановление НБУ №862 от 3 декабря 2015 года обнародовано на веб-сайте регулятора в пятницу вечером.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
Как сообщалось, НБУ в 25 ноября опубликовал перечень признаков рисковости банков, в том числе в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
НБУ к таким признакам, в частности, отнес: осуществление банком прямо или опосредованно операций, которые не имеют экономической целесообразности; осуществление опосредованного кредитования связанных с банком лиц; невключение в перечень связанных с банком лиц, которые имеют признаки связанности с банком, и с которыми банк осуществляет прямо или опосредованно операции; осуществление операций с ценными бумагами, имеющими признаки фиктивности; использование банком финансовых инструментов, что приводит к искусственному улучшению финансового результата или искривлению его отчетности; досрочный возврат срочных средств, привлеченным от связанных с банком лиц; одноразовое грубое или систематические нарушения банком законодательства в сфере наличного обращения.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у
стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а
потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити
стабільність", - заявив Рубіо.ТОП-НОВИНИ
Для запобігання новому нападу Росії в Україні слід буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, переконаний Володимир Зеленський. 
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від кримінальної
відповідальності ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника та
генерального директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду через
закінчення строків давності.
Німецька KNDS Deutschland, виробник танків Leopard 2, офіційно відкрила
спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.
Указ стосується міжнародної допомоги в межах "програм розвитку", яка
охоплює діяльність агентств ООН, миротворчі ініціативи, програми
підтримки біженців і захисту прав людини. Військова допомога Україні
надається за програмами PDA, USAI та FMF, яких указ не торкнувся.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Туалетний столик — це особливий куточок, де ви можете приділяти час собі та своєму стилю. Правильно підібраний стіл із вбудованим або окремим дзеркалом, достатньою кількістю шухляд і гарним освітленням перетворить рутинні процедури на приємний ритуал.ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
"Насправді це підприємство стало одним із перших, які окупанти націоналізували після анексії Криму", - повідомили у "Євросолідарності".
Відповідаючи на питання медіа щодо російської війни в Україні,
президент США заявив, що "Зеленський хоче укласти домовленість". Він
висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо "він
руйнує Росію не укладаючи угоду".
Поки не зрозуміло, скільки допомоги підпадає під дію указу, оскільки
фінансування багатьох програм вже було асигновано Конгресом і має бути
витрачено, якщо досі не було витрачено.
Сенат підтримав Рубіо 99 голосами проти 0 через кілька днів після
того, як багаторічний член сенатських комітетів із закордонних справ і
розвідки пройшов дружні слухання щодо його затвердження.
Трамп заявив, що хоче залишити по собі спадщину як "миротворець і
об'єднувач", будуючи "найсильнішу армію, яку ми коли-небудь бачили". "Я буду людиною, яка встановлює мир", - сказав Трамп.
"Замість того, щоб оподатковувати наших громадян, щоб збагатити інші
країни, ми будемо встановлювати мита й оподатковувати іноземні держави,
щоб збагатити наших громадян. З цією метою ми створюємо Службу зовнішніх
доходів, яка регулюватиме тарифи, мита і доходи", - Трамп.
Декларація про 100-річне партнерство, укладена між Україною та Великою Британією, допускає розміщення в Україні британських військових баз.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
го інтелекту, яка здатна думати перед
відповіддю - o3 mini. Вона має стати значно розумніше за попередню
модель o1 mini.
Вартість бренду Apple за рік підвищилася на 11% - до $574,5 млрд. Друге
місце в рейтингу знову посів Microsoft, що продемонстрував підйом на
35% (до $461,1 млрд), третє - Google (+24%, до $413 млрд), четверте -
Amazon (+15%, до $356,4 млрд).
HyperCasting - це метод лиття під тиском, який дає змогу виготовляти
великі компоненти автомобіля з мінімальною кількістю з'єднань.
Компанія TSMC офіційно розпочала масове виробництво 4-нм чипів на своєму
заводі Fab 21 в Аризоні, США. Ця подія стала важливою віхою для
напівпровідникової промисловості США.
Виконавчий указ Байдена щодо ШІ містив амбітний план щодо розробки
стандартів безпеки та захисту прав громадян. Зокрема, йшлося про
запровадження нових стандартів безпеки, створення водяних знаків для
ШІ-продуктів, захист прав споживачів та громадян.
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який відкладає на
75 днів заборону TikTok, що мала набути чинності 19 січня. Цей крок
надає новій адміністрації час для визначення подальших дій щодо
платформи.
SemiAccurate оцінює ймовірність продажу Intel
третій стороні на рівні 90%. Крім того, аналітик SemiAnalysis зазначив,
що Ілон Маск та представники Global Foundries і Qualcomm перебувають у
Флориді, де, ймовірно, ведуть переговори щодо планів стосовно виробника
чипів.