Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Аваков создал в МВД Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем

08:43 08.07.2015 |

Політика

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков создал в структуре МВД Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, которое возглавила Елена Тищенко.

"Нечто техническое, но очень важное. Приказом по министерству создал - Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем", - написал А.Аваков в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Глава МВД Украины проинформировал, что функциями данного Управления будет обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины. Как в Украине, так и за рубежом. Взаимодействие с ФБР США, специально созданными контактными центрами более ста стран мира, отвечающими за содействие в поиске и возврате активов, и другими организациями

Также среди функций значится "обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов", "аналитическая поддержка следствия МВД и координационное взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой в рамках задач, возложенных на Управление", "сбор и аналитическая обработка информации из всех открытых источников других государств с обеспечения максимальной эффективности следствия МВД Украины".

Также А.Аваков назвал первые задачи, которые поставлены перед Управлением по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем МВД Украины.

В частности, пишет министр это "Дело Злочевского": "Выявление государственных средств, выведенных из Украины бывшим министром экологии Николаем Злочевским, в том числе EUR 23млн, размороженных Высоким судом Англии в январе 2015 года после истребования уголовного дела из МВД Генеральной прокуратурой Украины" и обеспечение наложения арестов на средства Н.Злочевского в рамках уголовного производства.

Кроме этого, новое Управлений должно заняться делами, "связанными с Сергеем Курченко".

"Учитывая масштабность мошеннических операций и отмывания денег компаниями Сергея Курченко (например 13 млрд грн, отмыты в Харькове только через одно физическое лицо и выведены за границу) Управление МВД фактически впервые в истории инициирует создание международной следственной группы с правоохранительными органами Латвии, которыми уже возбуждено параллельное уголовное дело №11816005914 по фактам отмывания денег в латышских банках. Это позволит использовать правовые возможности и механизмы Евросоюза и ускорит получение и фиксацию необходимой информации. Управление будет обеспечивать взаимодействие и аналитическое сопровождение международного расследования деятельности Курченко", - написал министр.

По его словам, одновременно будут установлены реальные дебиторы компаний С.Курченко с целью взыскания их долгов. "Речь идет о десятках миллионов долларов США", - добавил А.Аваков.

Также Управление займется делами, связанными с "Группой компаний Дмитрия Фирташа".

По данным министра, в отношении компаний Д.Фирташа будет проведена аналитическая оценка его активов за границей, в том числе тех, информация по которым представлена в экстрадиционных документах США. Будет прослежена связь между деятельностью его компаний в Украине и данными, заявленными в других странах.

"Так, например, в Англии большинство его зарегистрированных там компаний получили освобождение от обязательства по подаче детализированных бухгалтерских отчетов как относящиеся к малому бизнесу. В то же время еще одна компания, предположительно связанная с Украиной, заявившая в 2013 году о наличии у нее активов на сумму $61,298 млн, по результатам 2014 года показала отрицательный баланс, что свидетельствует о масштабном сокрытии активов", - написал он.

Также, отметил он, задача стоит в выявлении средств от реализации природного газа, полученного у ГК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чем нанесены убытки государству на сумму 5,742 млрд 612 тыс. 305.88 грн.

"Кроме того будет дана правовая оценка кардинальному изменению позиции в Стокгольмском арбитраже Нафтогазом Украины на заведомо проигрышную, о чем предупредили представлявшие государственную компанию юристы, в результате чего комания Фирташа получила право требования к Нафтогазу в размере 11 млрд кубометров газа", - написал А.Аваков.

Еще одной из первоочередных задач для новосозданного управления глава МВД Украины назвал "Дело Госинвестпроекта (и его экс-руководителя Каськива)".: "Управление обеспечит выявление 95,55 млн грн., перечисленных Госинвестпроектом на ряд украинских юридических лиц, которые, конвертировав эту сумму в валюту, вывели средства на счета оффшорных компаний".

Министр добавил, начальником новосозданного Управления назначена Елена Тищенко.

По словам А.Авакова, Е.Тищенко - "юрист-международник с двумя полными юридическими образованиями: украинским и английским. Получила степень Магистра международного бизнес-права в Лондонской школе экономики и политических наук. Специализация: международные финансовые преступления. Имеет 18-тилетний опыт работы, из них более 8-ми лет за рубежом".

Работала в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией, занималась реприватизацией "Криворожстали" и разработкой госпрограмм для Кабмина Украины.

"В 2013 году, участвуя в международном процессе, где фигурировала российская оппозиция, в качестве юриста защиты, стала субъектом атаки русских спецслужб. Провела 4 месяца в той же камере следственного изолятора, где после держали Надежду Савченко (украинская летчица, нардеп, удерживаемая властями РФ и обвиняемая в ряде тяжких преступлений - ИФ), из них 2 недели на голодовке", - добавил министр.

В 2014 году, отмечает А.Аваков, Е.Тищенко отвечала за взаимодействие с правоохранительными органами в Администрации Президента Украины, была делегатом от Украины в ГРЕКО (Группа государств против коррупции). Является автором нормативных актов по созданию Межведомственной комиссии по возврату активов. Мать 4-х детей.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9910
 0,1149
0,27
EUR
1
43,6454
 0,1340
0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес