Суб’єкти фінансового моніторингу первинного рівня зобов’язані використовувати якісні програмні комплекси, щоб уникнути регулятивних санкцій. І знайти рішення таких питань можна тут: finap.com.ua. Адже програмне забезпечення FinAp – це спеціально створений комплекс, який допоможе уникнути штрафів, відкликання ліцензії і т. д.

Кожне підприємство для оптимізації своєї роботи повинне використовувати якісні ПК, які допоможуть не тільки уникнути штрафи, але й скоротити витрати, вчасно актуалізувати інформацію і використовувати новітні засоби. Також такі комплекси допомагають коректно визначати рівні ризиків.

Запобігання зловживань у фінансовій практиці – ISPPA in FP

Фінансові компанії, які обслуговують багато клієнтів, зобов’язані використовувати хороші програмні комплекси. ISPPA in FP – це спеціалізований програмний комплекс, що дає змогу досліджувати фінансові потоки на багатьох рівнях. А також моніторити клієнтів та вчасно виявляти недобросовісних.

Використання такого комплексу дає можливість уникнути сумнівних операцій та досліджувати всі ризики. Інтегрувати комплекс в роботу банку чи фінансової установи доволі легко. І такий підхід допомагає контролювати всі операції, виявляючи сумнівні.

ISPPA in FP – це декілька модулів зі спеціальними функціями:

Кожен модуль відповідає за свої функції, спрощуючи при цьому роботу спеціалістів. Наприклад, в модулі «Досьє клієнтів» збирається вся інформація по клієнтах. І все це робиться на основі єдиного архіву. Модуль «Санкційні списки» допомагає вчасно перевірити сумнівних клієнтів. Кожен модуль в цьому програмному комплексі є важливим для правильної роботи всієї установи.

Миттєва перевірка клієнтів – Сервіс Check

Програмний комплекс дає можливість проводити перевірку суб’єктів вчасно, визначаючи їх приналежність до публічних осіб або санкційних списків. Також за допомогою Сервіс Check можна отримати повну інформацію про стан юридичної особи та ФОП.

Даний програмний комплекс можна використовувати в якості окремо встановленого модуля або WEB-сервісу. Якщо мова йде про модуль, то зазвичай він йде в складі ПК ISPPA in FP та ISPPA for NBFI.

Завжди є можливість сертифікованому спеціалісту вносити свої доповнення в базу даних. Також в цьому додатку можна знайти інформацію про зв’язки між клієнтами, що полегшує роботу працівників будь-якої фінансової установи.

ISPPA for NBFI – програмний комплекс для небанківських установ

Кредитні спілки, страхові компанії та інші не банківські установи теж потребують спеціально розроблені комплекси для забезпечення якісної роботи. Тому ISPPA for NBFI – це саме те, що потрібно таким організаціям.

Принцип роботи даного комплексу схожий з ISPPA in FP. Різниця між програмами полягає лише в їх призначенні – для банківських та не банківських установ.