Фінансові новини
- |
- 04.09.24
- |
- 21:27
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Справа Коломойського: БЕБ встановило причетність до схем легалізації банку Курченка
14:45 04.09.2024 |
Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася "за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку".
Про це повідомляється на сайті Бюро.
Зокрема йдеться про це те, що Коломойський, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів.
Зокрема він нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у Приватбанку, надалі ці гроші продавалися Реал Банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.
Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.
Реал Банк належав бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Росії.
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :