Фінансові новини

Согласно иску, Olden Group и другие участники сговора использовали оффшорные подставные фирмы для отмывания денежных поступлений от схемы через банки в Латвии, США и других странах.

Рассматривается версия направленного взрыва посредством взрывного устройства.

Решение Печерского суда может стать беспрецедентным в судебной практике, поскольку в материалах следствия, которые были предоставлены суду, изложены факты, указывающие на очевидность преступления.

Два месяца Мария Кушнир пряталась в одном из отдаленных районов Волгограда.

Прокуратура Киева в ближайшее время направит в суд дело группы 13 мошенников, которые под залог чужих квартир завладели суммой в 15 млн грн.

Королевский монетный двор по ошибке выпустил 20-пенсовики, на которых не указан год чеканки. Предполагается, что в обращении находится от 50 до 200 тысяч монет. Нынешний случай - первый за более чем 300 лет пример хождения в Британии монет без даты чеканки.

В марте были арестованы 79 предполагаемых мафиози, в июне - еще 6. Трое из задержанных в рамках второй волны операции «Ява» отмыли в Испании около 6 млн евро. Одним из самых популярных каналов отмывания криминальных денег для них была покупка недвижимости в Испании.

Министерство внутренних дел планирует закончить расследование уголовного дела о махинациях Kings Capital до октября.

Для гарантированного определения указанных поддельных банкнот во время ручного обрабатывания наличности необходимо применять детекторы с визуализацией инфракрасной защиты.

"Преступное решение о реализации газа, находившегося с Госрезерве, было принято Кабинетом министров, который возглавлял Янукович", - цитируются А.Турчинова.

Александра Турчинова, ближайшего соратника Юлии Тимошенко, могут привлечь к ответственности за попытку продать через Госкомрезерв большое количество газа по заниженной цене. В 2009 году он одобрил схему, по которой газ продавался по 500 грн. за тыс. куб.

Данилишин разыскивается по подозрению в мошенничестве.

Согласно слухам в Бангкоке, россияне и американцы активно торгуются с Таиландом по поводу американского запроса на экстрадицию Бута: Россия предлагает Таиланду нефть со скидкой, а американцы - военную технику.

Уоррен Баффетт, занимающий вторую строчку в списке самых богатых людей мира, якобы утверждает, что купил две сотни экземпляров книги Фергюсона "When Money Dies", чтобы раздать парламентариям и министрам правительства Нидерландов.

Первое место рейтинга занимает 22-летний житель американского штата Калифорния Шейн Доусон. Сатирическими роликами он заработал около 315 тыс. долларов за последние 12 месяцев.