Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В Москве ликвидирован подпольный банк

10:35 25.12.2009 |

Бізнес

В Москве задержаны двое предполагаемых сотрудников подпольного банка, ежедневный оборот которого составлял 100 миллионов рублей. Об этом 25 декабря сообщается на сайте МВД РФ.

По версии следствия, один из задержанных является главарем группировки, а второй - рядовым членом. У них изъяты более 100 печатей различных фирм, "черная касса" и компьютеры, которые использовались для нелегальных операций. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании денег.

Следователи полагают, что бандиты, не имея лицензии Центробанка, открывали и вели счета неких юридических лиц, перевозили наличные деньги, а также продавали и покупали иностранную валюту. Члены группировки помогали своим клиентам скрывать денежные обороты от государства. Для этого преступники переводили деньги на пластиковые карточки подставных физических лиц, а затем обналичивали их в разных банкоматах. Владельцы карточек получали вознаграждение в размере 0,5 процента от обналиченной суммы.

Сколько всего людей входило в группировку, не уточняется. Известно лишь, что некоторые члены банды все еще остаются на свободе.

За матеріалами: LENTA.RU
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,3369
 0,1543
0,37
EUR
1
44,9952
 0,1908
0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1475  0,06 0,15 41,8145  0,10 0,23
EUR 44,8775  0,04 0,09 45,7065  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3250  0,09 0,22 41,3550  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес