Вчера, 23 ноября, работниками спецподразделения "Беркут" и СБУ проведено задержание гражданина США Роберта Флетчера, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в ДСО МВД Украины.

Как сообщили в органах, 22 ноября этого года Голосеевским районным управлением ГУМВД Украины в Киеве возбуждено уголовное дело относительно Флетчера по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 КК Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой). Кроме Флетчера задержаны еще пять лиц, в т.ч. двое граждан другой страны.

Поводом и основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной работниками милиции, по заявлениям граждан Украины относительно мошеннических действий работников ООО "Глобальная система тренингов" и ее совладельца и руководителя гражданина США Флетчера

В ходе расследования уголовного дела установлено, что Флетчер в период с 2007 года по ноябрь 2008 года завладел путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами граждан Украины. Так, на данное время установлена сумма денежных средств, которыми завладело отмеченное лицо, на общую сумму 3 046 688 гривен, что принадлежали двенадцати гражданам.

Осенью в 2006 году Флетчер, находясь на территории Украины, создал ООО "Глобальная система тренингов", в котором он выступил соучредителем. Основным видом деятельности данного общества было проведение семинаров с гражданами Украины, на каких Флетчер сообщал заведомо неправдивую информацию об инвестиционных проектах на территории Украины и большие проценты от прибылей.

В сообщении отмечается, что во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры ссуды и совместной деятельности под обещание выплаты от 20 до 300% годовых и получались средства наличностью под расписки, а в некоторых случаях - по прибыльным кассовым ордерам. По имеющимся данным, в ООО "Глобальная система тренингов" действовали представительства в некоторых областных центрах и больших городах Украины.

Полученные денежные средства Флетчер, в нарушение условий указанных договоров, не вернул.

Как сообщили в милиции, на момент регистрации (19.10.2006) основателями ООО были: гражданин США Флетчер с долей в уставном фонде 80%, гражданка Украины Д. (жена Флетчера) с долей в уставном фонде 10%, гражданин Украины В. с долей в уставном фонде 5% (назначенный генеральным директором общества) и гражданка Украины З. с долей в уставном фонде 5% (жена упомянутого гендиректора). Счет общества был открыт в одном из банков в городе Киеве.

Напомним, 10 ноября прошлого года пограничники задержали основателя компании "Глобальная система тренингов" гражданина США Роберта Флетчера, который пытался пересечь украинско - российскую границу по поддельному паспорту гражданина Украины. А впоследствии был освобожден из - под стражи под залог.