Фінансові новини
- |
- 12.01.25
- |
- 06:30
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Інвестори, не пхайте свій ніс у наші справи, пхайте гроші!" Анатолій Рас |
Налоговая милиция разоблачила ряд финансовых афер на рынке ценных бумаг
14:55 04.11.2008 |
Налоговая милиция Украины недавно раскрыла три фиктивных акционерных общества, зарегистрированные на подставных лиц и созданные с целью осуществить эмиссию "технических" акций с целью минимизации налоговых обязательств, вывода валютных средств за границу и легализации нелегальных доходов.
Такая информация содержится в сообщении Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины во вторник.
Согласно сообщению, объемы нелегальных операций с акциями превысили 8 млрд грн. Потому для приостановления дальнейших преступных действий фиктивных акционерных обществ и возмещения государству убытков на ценные бумаги номинальной стоимостью 28,5 млн грн был наложен арест.
Кроме того, в сообщении отмечено, что налоговики раскрыли еще одну преступную схему на рынке ценных бумаг, используемую мошенниками в Днепропетровске.
Правоохранителям удалось обнаружить нелегальную деятельность по изготовлению, сбыту и использованию поддельных простых векселей, эмитентом которых оказалось одно из днепропетровский акционерных обществ.
В ходе проверки оказалось, что фирма не выпускала данные векселя, а поддельные бумаги на десятки миллионов гривен были приобретены через торговцев ценными бумагами действующими предприятиями из разных регионов Украины с целью минимизации налогообложения и проведения сомнительных финансовых операций.
На данный момент часть поддельных векселей на сумму почти 23 млн грн изъята, а на остальную часть - 35 млн грн - наложен арест.