Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Российские банкиры и грузинский "авторитет" обналичили 200 миллиардов рублей

13:11 17.10.2006 |

Бізнес

МВД РФ и Финансовая разведка раскрыли преступное сообщество, в которое входили российские банкиры и грузинский криминальный "авторитет", которое обналичило более 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Департамент экономической безопасности (ДЭП) МВД России считает, что ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк" и КБ "Новая экономическая позиция" с апреля 2004 года по январь 2005 года через подконтрольные им банки и подставные организации незаконно обналичивали деньги. При этом большая часть денежных средств была выведена на счета подставных организаций за рубежом. Лицензии у банков уже отозваны.

Кроме того, ДЭП МВД РФ заявляет, что незаконные финансовые операции с использованием реквизитов данных кредитных организаций использовало для "отмывания" денег преступное сообщество, которое возглавляет грузинский криминальный авторитет по кличке "Джуба".

По данным ведомства, интересы группировки лоббировались некоторыми чиновниками Минфина и Банка России. В ДЭП МВД считают, что доход от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов в день.

Стоит напомнить, что ранее ДЭП МВД РФ приостановил деятельность ряда московских казино. Причиной стало то обстоятельство, что заведения контролировали криминальные авторитеты - выходцы из Грузии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре заявил, что Грузия использует "средства из криминальных источников, в том числе находящихся в России, для закупки оружия". Министр отметил, что российская сторона предпримет необходимые меры, чтобы "существенно затруднить поступление средств по этим каналам".

За матеріалами: LENTA.RU
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на 17.05.24, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на 17.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес