ЦБ обратил внимание на фирмы, предлагающие услуги по обналичиванию средств, которые размещают на своих интернет - сайтах поддельные рекомендательные письма крупнейших банков. Регулятор предупреждает о возможностях мошенничества со стороны таких компаний. Участники рынка говорят, что взыскать репутационный ущерб с таких компаний почти невозможно.

В среду Центробанк распространил сообщение о компании IFC - Group. На своем сайте с красноречивым названием www.obnal.info компания разместила письмо пражского представительства Ситибанка.

В нем сообщается, что IFCGroup является клиентом Ситибанка с 2001 года. "При этом компанией предлагаются различные услуги на российском финансовом рынке, в том числе по обналичиванию и обезналичиванию денежных средств", - сообщает ЦБ. По информации, полученной российским ЦБ от Чешского национального банка, письмо чешского Ситибанка является поддельным. "Пражское представительство Ситибанка предпринимает необходимые меры, чтобы удалить ссылку о банке на этом сайте или добиться его закрытия", - сообщил Центробанк, предупреждая клиентов банков о возможном мошенничестве со стороны подобных компаний.

По информации с сайта IFC - Group, компания работает в Москве, имеет представительства в Омске, Воронеже и Прибалтике. В числе ее услуг действительно предлагается обналичивание и обезналичивание, работа с офшорами, разработка схем для экспортеров и многое другое. Вчера "Бизнесу" не удалось связаться с представителями IFCGroup.

Телефон московского офиса предлагал оставить информацию на автоответчике.

"Я не занимаюсь этим, позвоните в московский офис", - ответил абонент в воронежском представительстве, не пожелавший представиться.

"Теоретически Ситибанк может обратиться в суд с иском о возмещении репутационного вреда", - говорит старший юрист компании "Линия права" Александр Казаков. Но доказать и рассчитать репутационный вред трудно, не говоря о том, чтобы разыскать компанию и взыскать с нее эти средства. В пресс - службе Международной финансовой корпорации (IFC), название которой схожес названием IFC - Group, отказались от комментариев.

Впрочем, это не повредит такому сильному имиджу, как у Ситибанка, считает директор по маркетингу компании "Альянс РОСНО управление активами" Илья Хайкин.

ЕЛЕНА ХУТОРНЫХ