Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В Харькове прекращена деятельность подпольного конвертационного центра

17:29 10.08.2005 |

Бізнес

В Октябрьском районе г.Харькова задержаны члены преступной группировки, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств.

Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, организовал деятельность конвертационного центра 41 - летний местный житель, который совместно с женой и знакомыми зарегистрировал на подставных лиц 7 фиктивных предприятий и, используя их расчетные счета, осуществлял незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

Обязанности конвертаторов были четко распределены, а их деятельность тщательно законспирирована.

Во время проведения обысков в офисах и по месту проживания фигурантов изъяты 5 компьютеров с системами "клиент - банк", печати и штампы фиктивных предприятий, документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также денежная наличность.

На данный момент устанавливается круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.

За матеріалами: UABanker.net
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9910
 0,1149
0,27
EUR
1
43,6454
 0,1340
0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес