Вчера представители украинских правоохранительных органов подтвердили факт задержания группы лиц во главе с Дмитрием Голубовым, подозреваемых в карточных мошенничествах. На Дмитрия Голубова украинские власти вышли после того, как ФБР, секретная служба минфина США и почтовая инспекция США занялись расследованием мошенничеств с использованием информации с сайта Carderplanet.com

О всплеске мошеннических операций в банкоматах на территории Украины говорят уже не первый месяц. Так, еще в марте Райффайзенбанк начал предупреждать своих клиентов о повышенном риске при снятии средств через украинские банкоматы. А после он и вовсе заблокировал операции по своим картам в украинских банкоматах. Дело в том, что с карт, побывавших в украинских банкоматах, мошенники в массовом порядке стали снимать деньги, используя ворованные PIN - коды. Райффайзенбанк поддержали еще два российских банка - "Славянский" и Мастер - банк. После этого международная платежная система MasterCard, а вслед за ней и Visa признали, что осенью 2004 года на Украине был зафиксирован всплеск компрометации информации о пластиковых картах.

И только в июле появились первые плоды борьбы украинских властей с карточными мошенниками. Вчера замначальника отдела по борьбе с правонарушениями в сфере высоких технологий УБЭП МВД Украины Владимир Шиломенцев заявил о задержании Дмитрия Голубова, подозреваемого в создании мошеннического сайта Carderplanet.com, на котором продавались краденые номера пластиковых карт и PIN - коды к ним. "Мы подтверждаем информацию о том, что Голубов у нас, - заявил вчера Ъ Владимир Шиломенцев. - Однако он задержан в связи с уголовным делом, которое еще ведется. Поэтому вся информация о Дмитрии Голубове и преступлениях, в причастности к которым он подозревается, является следственной тайной".

Основанная в 2001 году Carderplanet.com являлась торговой интернет - площадкой по продаже данных с украденных банковских счетов в США, Великобритании и по всему миру. В деятельности Carderplanet.com участвовали семь тысяч человек - в основном из России и Восточной Европы. Сайт Carderplanet.com был в основном русскоязычным, но на нем был и англоязычный форум, куда от хакеров поступала ворованная информация из банков, с сайтов электронной торговли, госучреждений США, Великобритании и Австралии. Впервые об аресте украинской полицией Дмитрия Голубова по кличке Script написала газета The Wall Street Journal. О том, что он помогал в создании сайта Carderplanet.com, ей заявил Пол Крен, сотрудник почтовой инспекции США, в ведении которой находится контроль за почтовыми отправлениями граждан США. В расследовании деятельности Carderplanet.com помимо почтовой инспекции США принимали участие ФБР и секретная служба минфина США. Как считают американские власти, Дмитрий Голубов был одним из нескольких основателей Carderplanet.com, которые называли себя "семья". Ей подчинялись "старшие члены" - Capo di Capi (Capo dei Capi в итальянской мафии называется "босс всех боссов"). К Capo di Capi принадлежал и 22 - летний уроженец Далласа Дуглас Хэвард. Ему и его сообщнику Ли Элвуду украинские мошенники присылали ворованные PIN - коды пластиковых карт. После чего Дуглас Хэвард и Ли Элвуд, пользуясь этой информацией, снимали деньги в банкоматах. Полиция Великобритании считает, что таким образом с начала 2003 года преступники украли $11,4 млн.

В апреле этого года в Великобритании Ли Элвуд признал себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и участии в деятельности Carderplanet.com. А месяц назад в аналогичном преступлении признался и Дуглас Хэвард. В процессе следствия над мошенниками правоохранительные органы и вышли на Дмитрия Голубова, который и был задержан на Украине. Отметим, что в Великобритании Ли Элвуд получил четыре года лишения свободы, а Дуглас Хэвард - шесть. И хотя сам сайт Carderplanet.com был закрыт в прошлом году, американские власти продолжают расследование деятельности его создателей и участников. Заметим, что американские правоохранительные органы не исключают того, что на Украине могут последовать и новые аресты мошенников. Владимир Шиломенцев вчера отметил, что с начала этого года служба борьбы с экономической преступностью задержала еще пятерых человек, которые могут быть причастны к деятельности Carderplanet.com. "Все задержанные, кроме Голубова, являются всего лишь исполнителями. Они снимали в банкоматах деньги при помощи поддельных кредитных карт. Обобщенные данные следствия говорят о том, что все они могут работать на Carderplanet.com", - добавил Владимир Шиломенцев.

Несмотря на произведенные аресты, российские банкиры скептически отнеслись к информации о поимке украинских карточных мошенников. По мнению зампредправления Импэксбанка Павла Иванова, "люди, которые серьезно занимаются карточным мошенничеством, ни в каких открытых сайтах не участвуют". "Как правило, открытый сайт лишь клуб пижонов, хотя, конечно, их тоже надо задерживать. Вопрос лишь в том, насколько это повлияет на общий уровень мошенничества на Украине", - заявил он Ъ. "Главное, каков был масштаб этого мошенничества, - считает член правления банка 'Автобанк - НИКойл' Валерий Никитин. - Российские банки наверняка учтут этот опыт, но сомневаюсь, что это как - то серьезно отразится на рынке банковских услуг в России". А вице - президент банка "Славянский" Максим Белов отмечает, что ажиотаж вокруг ситуации с мошенничеством на Украине, которая носила лавинообразный характер, уже спал. "Поэтому никаких новых публичных рекомендаций по этому поводу мы давать не будем", - заявил вчера Ъ господин Белов. "После ареста серьезных группировок часто наступает резкое снижение мошенничества по определенным регионам - оценить это быстро невозможно, выводы можно будет сделать ближе к концу года", - считает Павел Иванов (Импэксбанк). Ъ будет следить за развитием событий.

ЕВГЕНИЙ Ъ - ХВОСТИК, ЕЛЕНА Ъ - КОВАЛЕВА, МАТВЕЙ Ъ - НИКИТИН, Киев