Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В Киеве пресечена деятельность "конвертационного центра"

12:24 04.08.2004 |

Бізнес

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с работниками налоговой милиции пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в осуществлении незаконных финансовых операций, в частности легализации средств, полученных преступным путем.

Как сообщили в пресс - службе СБУ, ежедневный оборот "конвертационного центра", офис которого был расположен в одном из районов столицы, составлял около полумиллиона гривен. Задержанным инкриминируется осуществление незаконных финансовых сделок, создание фиктивных фирм, которые регистрировались на подставных лиц. Клиентами "конвертационного центра" были представители предприятий и организаций из различных регионов Украины.

В ходе обыска правоохранители изъяли у задержанных около полумиллиона гривен наличными, печати и документы. Заблокированы банковские счета предприятий, которые были задействованы в сделках.

По материалам СБУ и проведенной совместной спецоперации прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по статьям 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

За матеріалами: podrobnosti.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4912
 0,0692
0,17
EUR
1
45,1860
 0,0758
0,17

Курс обміну валют на 19.07.24, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на 19.07.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес