Фінансові новини
- |
- 27.04.24
- |
- 19:37
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Якщо знати “навіщо”, то завжди знайдеться “як”" Джордан Белфор |
Финансовых преступников по всему миру занесли в базу данных
11:25 28.11.2003 |
В обстановке полной секретности правоохранительные органы и крупнейшие банки мира завершают составление списка физических лиц для тотального контроля за движением "грязных денег" в глобальной финансовой системе, сообщает ИТАР - ТАСС. В базу данных входят не только лица, осужденные за финансовые преступления, но и политическая элита многих стран.
Список составляется по инициативе властей США. Работу координирует компания Global Regulatory Information Database. В список уже внесены конфиденциальные данные от спецслужб 50 - и стран. Ожидается, что работа будет завершена в течение ближайших трех месяцев.
Предполагается, что ведущие банки мира, получив доступ к базе данных, смогут "на начальной стадии" выявлять транзакции, проведенные в интересах лиц, подозреваемых в отмывании денег, терроризме, коррупции и иных преступлениях.
Агентство, не называя источников, утверждает, что в список также внесены члены семей политических деятелей и их ближайшее окружение. Эти люди также будут находится под особым контролем с тем, чтобы предупредить возможности использования государственных средств в частных интересах правящей элиты.