Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Финансовых преступников по всему миру занесли в базу данных

11:25 28.11.2003 |

Бізнес

В обстановке полной секретности правоохранительные органы и крупнейшие банки мира завершают составление списка физических лиц для тотального контроля за движением "грязных денег" в глобальной финансовой системе, сообщает ИТАР - ТАСС. В базу данных входят не только лица, осужденные за финансовые преступления, но и политическая элита многих стран.

Список составляется по инициативе властей США. Работу координирует компания Global Regulatory Information Database. В список уже внесены конфиденциальные данные от спецслужб 50 - и стран. Ожидается, что работа будет завершена в течение ближайших трех месяцев.

Предполагается, что ведущие банки мира, получив доступ к базе данных, смогут "на начальной стадии" выявлять транзакции, проведенные в интересах лиц, подозреваемых в отмывании денег, терроризме, коррупции и иных преступлениях.

Агентство, не называя источников, утверждает, что в список также внесены члены семей политических деятелей и их ближайшее окружение. Эти люди также будут находится под особым контролем с тем, чтобы предупредить возможности использования государственных средств в частных интересах правящей элиты.

За матеріалами: NEWSru
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 20.12.2024
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9292
 0,0244
0,06
EUR
1
43,5770
 0,3811
0,87

Курс обміну валют на 20.12.24, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5129  0,09 0,22 42,1729  0,06 0,13
EUR 43,3063  0,22 0,51 44,0913  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на 20.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес