Фінансові новини
- |
- 04.02.26
- |
- 22:27
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору" Христофор Колумб |
Деятельность подпольного конвертационного центра пресечена в Одесской области
10:24 14.05.2003 |
Нелегальный конвертационный центр выявили в Одесской области сотрудники регионального управления налоговой милиции (УНМ). Об этом сообщает пресс - центр УНМ ГНАУ в Одесской области.
Существование центра было установлено при проведении осмотра помещений одной из фирм, расположенной на Овидиопольской дороге. Конвертационный центр под прикрытием официально существующего предприятия организовал 50 - летний одессит. Деятельность учреждения заключалась в оказании услуг по регистрации предприятий, предоставлении им юридического адреса и конвертации денежных средств из безналичных в наличные. Кроме того, предусматривался и обмен наличности на доллары США. В частности, в работе конвертационного центра был задействован (по поддельному паспорту) 29 - летний одессит, который для своего "теневого босса" получил в одном из банков более 2,2 млн. гривен.
Налоговики обнаружили также 9 паспортов на имя граждан, проживающих в Одессе, пустые бланки платежных поручений, другие документы, которые использовались при осуществлении финансовых операций.
Сотрудники налоговой милиции продолжают детальное изучение деятельности конвертационного центра.