Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 21:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В Херсоне раскрыт крупный конвертационный центр
14:42 10.04.2003 |
Сотрудники налоговой милиции и СБУ в Херсонской области разоблачили крупнейший конвертационный центр, действовавший на территории области. При задержании подозреваемых стражи порядка изъяли более 55 тыс. долларов США, 75 тыс. евро, 200 тыс. гривен, наркотики и огнестрельное оружие, передает корреспондент "Обозревателя" в Херсоне.
Предприимчивые дельцы открыли 11 фиктивных фирм и использовали их расчетные счета для обналичивания крупных денежных сумм в банках Херсона и Киева.
По словам начальника Херсонского облуправления налоговой милиции Михаила Яцкова, услугами подпольного центра пользовались более 300 фирм. Причем среди них не только коммерческие предприятия, но и госструктуры, "отмывавшие" деньги для оплаты заграничного отдыха.
За неполный год существования было обналичено более 10 млн. гривен. Отдельной статьей дохода была продажа комплектов незаполненных бухгалтерских документов с печатями и реквизитами фиктивных фирм, которые использовались для незаконного возмещения из госбюджета налога на добавленную стоимость и занижения суммы налогообложения.
Но если с финансовыми махинациями правоохранителям все более - менее ясно, то для каких целей использовались наркотики и оружие, следствию еще предстоит выяснить.