Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 11:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Сотрудники Киевской налоговой милиции пресекли ряд крупных финансовых махинаций
14:53 17.02.2003 |
В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли ряд крупных финансовых махинаций. Многомиллионные аферы строились на льготах, которые государство предоставляло "технологическим паркам" - структурам, созданным несколько лет назад для развития научно - технической деятельности.
Организации, которые входили в технопарки, их дочерние и совместные предприятия имели право не зачислять в бюджет суммы налога на прибыль, а полученные средства использовать исключительно для развития собственных исследовательско - экспериментальных баз.
Как сообщили Центру "ЛИГА" в пресс - службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, такой системой льгот в корыстных целях решил воспользоваться 48 - летний киевский предприниматель, зарегистрировав в столице одно из дочерних предприятий, создание которого давало право получить свидетельство инновационного проекта в структуре "технопарка".
Проводя финансовые махинации с незаконным использованием нулевой ставки НДС, бизнесмен предоставлял услуги по "отмыванию" денежных средств ряду известных компаний Украины.
Через сеть собственных коммерческих структур он перечислил на счета заграничных банков около 22 миллионов гривень, предназначенных для развития отечественной науки.
Позаботился мошенник и о собственном благополучии. В центре Киева "теневик" приобрел квартиру стоимостью более полутора миллионов гривень, а также престижную модель автомобиля "Мерседес". В квартире была обнаружена новейшая дорогостоящая теле - и аудиоаппаратура.
В ходе проведенной проверки "технопарка" налоговики раскрыли преступные схемы финансовых махинаций .
По фактам легализации денежных средств, полученных преступным путем и злоупотребления служебным положением, возбуждено уголовное дело. На имущество стоимостью более полумиллиона гривень наложен арест. Ведется следствие.