Оперативные сотрудники финансовых расследований Государственной фискальной службы выявили и изъяли документы компании-хранителя ценных бумаг, покупкой которой Сергей Курченко планировал легализовать незаконные доходы на сумму 5,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Курченко пытался "отмыть" более 5 млрд гривен. Налоговики обнаружили ценные бумаги, покупкой которых бизнесмен планировал легализовать незаконные доходы", - говорится в нем.

Во время обыска в офисе столичного банка, который проводился в рамках уголовного производства, оперативные сотрудники финрасследований Фискальной службы обнаружили и изъяли документы компании-хранителя ценных бумаг.

Эта компания предоставляла услуги предприятиям, подконтрольным Курченко.

На счетах компании-хранителя в электронном виде хранились ценные бумаги, принадлежавшие олигарху, а именно: акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании.

Ценные бумаги общей номинальной стоимостью 5,4 млрд гривен были приобретены за средства, полученные незаконным путем.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в соответствии с постановлением следователя ГФС приняла решение о прекращении обращения и запрет внесения в реестр указанных ценных бумаг.

Также НКЦБФР решила аннулировать лицензции на осуществление ООО брокерской и дилерской деятельности.

Служба отмечает, что акции будут заморожены, поскольку их приобретение - это фактическая легализация средств, полученных незаконным путем.

Как сообщало агентство, Генеральная прокуратура объявила Курченко в международный розыск.

Министр внутренних дел Арсен Аваков оценивает ущерб от деятельности структур Курченко в 26 млрд гривен за 2013 год.