Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Россия ввела строгий контроль за капиталами иностранных граждан

Москва ужесточила меры по контролю в отношении финансовых средств иностранных граждан, а также их родственников. Российская Федеральная служба финансового мониторинга предписала банкам, страховым компаниям и многим другим организациям, работающим с деньгами, отслеживать источники происхождения средств "иностранных публичных должностных лиц", а также их родственников.

Эти действия будут проводиться в соответствии с вступившими в силу поправками к закону о противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

С 15 января этого года все лица, подпадающие под действие данного закона, смогут работать с российскими финансовыми организациями исключительно с письменного разрешения руководителей данных компаний, или же их замов, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC. Согласно предписанию российского ведомства, финансовые учреждения должны применять все доступные меры для того, чтобы установить источники, из которых клиенты получили финансовые средства.

Как стало известно, под действие нового закона подпадают иностранцы, относящиеся к категории граждан, занимающих какую - либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе зарубежного государства, или "любое лицо, выполняющее какую - либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия".

Именно на эту статью Конвенции ООН ссылаются представители российского ведомства. Согласно Конвенции, борьба с подозрительными финансовыми средствами не должна сказываться на движении законных денег.

За матеріалами: K2kapital
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,8623
 0,1252
0,30
EUR
1
43,5159
 0,1175
0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6271  0,17 0,40 42,3338  0,04 0,08
EUR 43,4438  0,07 0,16 44,2425  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8833  0,14 0,33 41,9300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес