Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Россия ввела строгий контроль за капиталами иностранных граждан
15:56 15.01.2008 |
Москва ужесточила меры по контролю в отношении финансовых средств иностранных граждан, а также их родственников. Российская Федеральная служба финансового мониторинга предписала банкам, страховым компаниям и многим другим организациям, работающим с деньгами, отслеживать источники происхождения средств "иностранных публичных должностных лиц", а также их родственников.
Эти действия будут проводиться в соответствии с вступившими в силу поправками к закону о противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.
С 15 января этого года все лица, подпадающие под действие данного закона, смогут работать с российскими финансовыми организациями исключительно с письменного разрешения руководителей данных компаний, или же их замов, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC. Согласно предписанию российского ведомства, финансовые учреждения должны применять все доступные меры для того, чтобы установить источники, из которых клиенты получили финансовые средства.
Как стало известно, под действие нового закона подпадают иностранцы, относящиеся к категории граждан, занимающих какую - либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе зарубежного государства, или "любое лицо, выполняющее какую - либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия".
Именно на эту статью Конвенции ООН ссылаются представители российского ведомства. Согласно Конвенции, борьба с подозрительными финансовыми средствами не должна сказываться на движении законных денег.