Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 16:00
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Інші ролі зайняті, тому будьте собою" Оскар Вайльд |
Россия исключила Украину из своего "черного списка"
15:54 18.03.2004 |
Комитет Российской федерации по финансовому мониторингу исключил Украину и Египет из своего перечня стран в сфере противодействия отмыванию денег, операции с резидентами которых подлежат обязательному контролю со стороны комитета. Соответствующее распоряжение КФМ было опубликовано в четверг в "Российской газете".
Соответствующее решение согласовано с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации.
Теперь в "черный список" России входят 7 государств и территорий: Острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины.
В феврале Международная группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) на пленарном заседании в среду единогласно поддержала решение об исключении Украины из "черного" списка стран, не противодействующих легализации теневых капиталов.