Фінансові новини
- |
- 19.02.26
- |
- 19:34
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Інвестори, не пхайте свій ніс у наші справи, пхайте гроші!" Анатолій Рас |
США викрили нову мережу відмивання грошей для російської еліти
09:11 05.12.2024 |
Міністерство фінансів США у середу, 4 грудня, запровадило санкції проти осіб, пов'язаних із TGR Group - міжнародною мережею компаній та працівників, що сприяли обходу санкцій в інтересах російської еліти.
Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, пише "Європейська правда".
Мінфін США стверджує, що TGR Group - це розгалужена мережа з ухилення від санкцій та відмивання грошей, яка працює над приховуванням незаконної діяльності своїх клієнтів.
Ця мережа, підконтрольна громадянину України Георгію Россі, пропонує клієнтам такі послуги, як відмивання коштів, обмін готівки на криптовалюту й навпаки, приховування джерела походження коштів тощо.
Для підтримки своєї незаконної діяльності TGR Group залучила інші компанії, наприклад Smart Group на чолі з підсанкційною росіянкою Єкатериною Ждановою.
Окрім Россі, під нові санкції США потрапили повʼязані з TGR Group росіянка Єлена Чіркінян та латвієць Андрейс Браденс, а також компанії TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британія), TGR DWC-LLC (ОАЕ), Siam Expert (Таїланд) та Pullman Global Solutions (США).
Крім того, Мінфін США вніс до чорного списку росіянина Хаджі-Мурата Магомедова та Нікіту Краснова, які допомагали згаданій раніше Ждановій із відмивання готівки підсанкційної російської еліти.
"За допомогою TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, зокрема, забезпечені доларами США стейблкоіни, щоб уникнути американських і міжнародних санкцій, ще більше збагачуючи себе і Кремль", - заявив виконувач обовʼязків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.
ТЕГИ
Армін Паппергер, генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG каже, що Росія не зацікавлена в припиненні війни.ТОП-НОВИНИ
У поточному місяці Кабінет Міністрів не вноситиме у Верховну Раду
законопроєкт щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців як платників
податку на додану вартість.
Сьогодні
США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, однак Україна
хоче гарантії безпеки на 20-30 років, заявив президент України Володимир
Зеленський.
Уряду України вдалося домовитися з Міжнародним валютним фондом про
збільшення річного ліміту для ФОПів, після досягнення якого вони мають
зареєструватися платниками ПДВ.
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання
Контактної групи з питань оборони України союзники пообіцяли Україні $35
млрд військової допомоги.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.У РУБРИЦІ
Європейський Союз не тисне на Україну з вимогою поновити транзит
російської нафти пошкодженим нафтопроводом "Дружба" з огляду на
систематичне руйнування Росією енергетичної інфраструктури України.
Угорщина й Словаччина оголосили про припинення експорту нафтопродуктів в
Україну у відповідь на припинення транзиту Україною російської нафти. 
У середу, 18 лютого, колегія Європейської комісії ухвалила комплексну
стратегію для посилення підтримки східних регіонів ЄС, які мають
спільний кордон з Росією, Білоруссю та Україною. 
Єврокомісія 25 лютого представить проєкт Industrial Accelerator Act,
який визначить умови отримання субсидій на покупку електромобілів в ЄС. 
Європейський інвестиційний банк активно фінансує безпекові та оборонні
спроможності ЄС та вивчає питання залучення в рамках європейського
кредиту для України на 2026-2027 роки.
КНР нарощує швидкість виробництва атомних підводних човнів (АПЧ) різного
типу, в тому числі стратегічних ракетоносців і багатоцільових торпедних
підводних човнів, і США починають відставати від Китаю, повідомляє у
вівторок CNN з посиланням на доповідь Міжнародного інституту
стратегічних досліджень
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив про "фатальні наслідки" для Європейського Союзу у відповідь на плани обмежити рух російських кораблів.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Керівник підрозділу Microsoft AI Мустафа Сулейман заявив, що штучний
інтелект зможе замінити більшість офісної роботи за 12-18 місяців. 
Дослідники з Шанхайського університету Цзяотун і університету Ціньхуа
представили повністю оптичний процесор LightGen, який призначений для
завдань генеративного ШІ.
Мобільний зв'язок п'ятого покоління у суботу, 14 лютого, з'явився у
Харкові. Про запуск тестової зони 5G у місті LIGA.net повідомили
оператори мобільного зв'язку Київстар, lifecell і Vodafone.
Ілон Маск представив X Money - фінансову систему, яка стане частиною
платформи X і ще одним важливим кроком до того, щоб зробити цю соцмережу
"супердодатком", схожим на китайський WeChat.
Міністерство промисловості та інформатизації Китаю (MIIT)
опублікувало проєкт національного стандарту GB 11557-202X «Вимоги до
захисту водія від травм рульовим механізмом». 
Microsoft планує повернути можливість переміщати та змінювати розмір
Панелі завдань у Windows 11. Напевне, це найжаданіше з оновлень, на яке
чекали тисячі користувачів цієї ОС з моменту її виходу.
Samsung оголосила
про початок масового виробництва своєї провідної високошвидкісної
пам'яті HBM4 та про перші відвантаження комерційної продукції клієнтам.
Компанія зазначає, що це забезпечить їй раннє лідерство на ринку.