Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Bloomberg: США розслідують зв’язки найбільшого світового банку з олігархом Керімовим

 

Державні органи США розслідують зв'язки найбільшого світового інвестиційного банку Citigroup з російським підсанкційним олігархом і політиком Сулейманом Керімовим. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Розслідування, що проводить Міністерство юстиції, ФБР і Податкова служба, зосереджене на співпраці Citigroup з Heritage Trust, що володіє активами Керімова, каже джерело видання.

Зазначається, що частиною розслідування є вивчення політики Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей і систем, що діють для запобігання фінансовим злочинам.

Регулятори останніми роками карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв заявив, що банк не досяг достатнього прогресу у вирішенні двох наказів про згоду, отриманих ним у 2020 році, і наклав на нього штраф у розмірі $136 млн.

"Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх чинних законів і нормативних актів. Водночас ми активно завершуємо майже весь наш інституційний банківський бізнес в Росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти законодавчих і регуляторних зобов'язань, а також продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес", - відповіли у компанії.

Керімов - російський мільярдер, який, як раніше заявляли США, наживався на корупції в уряді. Його статки складають близько $9,7 млрд.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9910
 0,1149
0,27
EUR
1
43,6454
 0,1340
0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7962  0,20 0,48 42,3696  0,08 0,20
EUR 43,5123  0,04 0,10 44,2931  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0200  0,04 0,10 42,0450  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес