Фінансові новини
- |
- 29.12.25
- |
- 05:46
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Наука не пиво: в рот не віллєш" Українське прислів'я |
У Мін'юсті США розповіли, як посилили перевірки обходу санкцій проти Росії
22:58 21.04.2023 |
Міністерство юстиції США шукає нові способи припинити ухиляння від російських санкцій, зосередившись на закордонних інвестиційних консультантах, хедж-фондах, юридичних фірмах та менеджерах приватного капіталу, які раніше не потрапляли під пильну увагу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю агентству Bloomberg сказав Ендрю Адамс, керівник оперативної групи "Kleptocapture", що діє у складі Мін'юсту США.
"Люди, які сидять у банках, де їм байдуже до санкцій США, відмивання грошей чи відвертого шахрайства, підпадають під визначення, коли я кажу, що ми надаємо пріоритет посередникам", - сказав Адамс.
"Банкіри, фінансові менеджери, інвестиційні консультанти в деяких випадках, люди, які керують офшорними хедж-фондами або приватними інвестиційними компаніями, і тому подібне", - додав він.
Слідчі також уважно вивчають, як криптовалюта може використовуватися для маскування транзакцій за товари з обмеженим доступом або спрямування роздрібних платежів олігархам, компаніям, що потрапили під санкції, або проросійським бойовикам.
"Хоча американські та західноєвропейські банки відносно добре дотримуються законодавства, є частини світу, де такої культури не існує", - сказав Адамс.
Робоча група використовує низку нових і секретних тактик для виявлення і переслідування компаній і приватних осіб, які приховують активи заможних росіян і допомагають підживлювати російську військову машину в Україні.
"Ми не завжди просто вручаємо повістку в суд і сподіваємося, що люди нададуть нам інформацію. Ми вивчаємо джерела. Ми проводимо операції під прикриттям. Ми покладаємося на інформаторів, ордери на обшук і таємну діяльність", - сказав Адамс.
Нагадаємо, низка ключових союзників України, включаючи США, розглядають можливість наближення до повної заборони експорту більшості товарів до Росії.
ТЕГИ
Україна 24 грудня оголосила про успішне завершення розрахунків за
операцією з реструктуризації ВВП-варантів 2015 року на 2,635 млрд дол.
Власники паперів отримали нові держоблігації; всі ВВП-варанти
анульовано.ТОП-НОВИНИ
| Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський |
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у визначений момент
після підписання мирної угоди або в процесі її реалізації Верховна Рада
буде спроможна проголосувати дату проведення президентських виборів в
країні.
Референдум щодо повної угоди, яка закріпить закінчення війни, може бути
проведений в Україні, але для його проведення необхідно мінімум 60 днів і
повне припинення вогню на цей термін, повідомив президент України
Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський представив версію рамкового документа на
20 пунктів між США, Європою, Україною та росією щодо завершення
російсько-української війни.
Діалог щодо підпункту мирного плану, згідно якого США мали отримувати
компенсації за надані Україні гарантії безпеки, продовжується, повідомив
президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою -
місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни
приміщення залишаються на місці.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.У РУБРИЦІ
Китай запровадив санкції проти Сполучених Штатів за продаж зброї Тайваню
- про це Міністерство закордонних справ країни повідомило 26 грудня.
Попри оптимізм посланців президента США Дональда Трампа щодо можливих
бізнес-перспектив у Росії після завершення війни в Україні.
Підтримку ринку дорогоцінних металів надають очікування подальшого
пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою
наступного року, а також посилення геополітичної напруженості.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення
домовленості про зустріч із президентом США Дональдом Трампом
"найближчим часом".
Японія затвердила рекордний бюджет на 2026 рік, виділивши величезну суму на оборону в умовах зростання напруженості в регіоні та загрози з боку Китаю.
Президент України Володимир Зеленський обговорив у четвер із спеціальним
представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем
президента Джаредом Кушнером "деякі суттєві деталі роботи".
Китайський арсенал ядерних боєголовок у 2024 році перебував на рівні
"трохи більше ніж 600 одиниць", що відображає сповільнення темпів
їхнього виробництва порівняно з попередніми роками, ідеться в щорічній
доповіді Пентагону Конгресу США.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
У Південні Кореї затримали 10 колишніх співробітників Samsung, яких
підозрюють у витоку 10-нанометрової DRAM-технології до ChangXin Memory
Technologies (CXMT). Керівники та дослідники нібито злили
DRAM-технології китайській CXMT, що призвело до збитків на трильйони
вон.
Експерти з цифрової безпеки назвали браузери, які мають найгірший рівень
конфіденційності. Google Chrome майже дістався "п'єдесталу".
Michelin представить на виставці Consumer Electronics Show (CES) 2026
в Лас-Вегасі нову лінійку «розумних» шин, здатних в режимі реального
часу відстежувати власний знос і стан. 
За даними корейських медіа, ці чипи пройшли кваліфікаційні випробування
NVIDIA та отримали найвищі оцінки серед усіх виробників у ключових
параметрах.
Jaguar завершив виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього
згоряння, зібравши останній кросовер F-Pace на заводі в Соліхаллі у
Великій Британії. 
Бізнес дещо поліпшив оцінку судової системи України у 2025 році.
Загальний показник судового індексу зріс до 2,75 бала (проти 2,60 бала
торік) за п'ятибальною шкалою. Це найвищий показник за 12 років. 
Журналіст-розслідувач New York Times Джон Каррейру, відомий викриттям
шахрайства компанії Theranos, подав позов проти кількох великих
технологічних компаній, які працюють у сфері ШІ. Про це пише Reuters.