Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Франція розпочала нове розслідування щодо розкішних вілл родини російського мільярдера Керімова, – Bloomberg

 

Російський мільярдер Сулейман Керімов і його сім'я зіткнуться з новим розслідуванням у Франції. Нова група прокурорів перевірить, як його дочка стала власницею кількох розкішних вілл на Рив'єрі та хто є кінцевим бенефіціаром.

Про це повідомляє Bloomberg.

Підрозділ прокуратура, Парижа, що відповідає за боротьбу з організованою злочинністю (Junalco), веде розслідування фінансових потоків, які дозволили придбати 32-річній Гульнарі Керімовій придбати компанії, що володіють чотирма віллами в "Бухті мільярдерів" на мисі Антіб, зазначають джерела.

Право власності на вілли було предметом справи про відмивання грошей, відкритої кілька років тому в Ніцці.

За словами джерел, прокурори Junalco наразі спираються на червневий звіт французького органу з боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Згідно з цим документом, Гульнара витратила 268 млн євро на придбання структури власності, при цьому кошти були надані здебільшого її братом Саїдом. У відповідь на запит Bloomberg прокуратура Парижа підтвердила, що Junalco бере на себе провідну роль у розслідуванні звіту Tracfin.

Микита Січов, адвокат, який представляє інтереси Сулеймана, Саїда та Гульнари, відкинув будь-які спроби повернути сім'ю під увагу французького законодавства, припустивши, що зміна власника майна добре відома французькій владі.

"Звіт Tracfin, на який ви посилаєтеся, стосується реструктуризації, проведеної за повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних правил", - прокоментував виданню адвокат родини Микита Сичов.

Попри те, що Керімов перебуває в списку санкцій ЄС, чотири вілли не фігурують у списку замороженої власності Франції.

Керімов, чиї статки, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становить $10,9 млрд, перебуває під санкціями США з 2018 року. Два тижні тому США ввели санкції проти Саїда, Гульнари та чотирьох французьких фірм з нерухомості, які вона придбала, а також Штудхальтера, партнера Керімова, який раніше використовував швейцарську фірму для володіння віллами.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9910
 0,1149
0,27
EUR
1
43,6454
 0,1340
0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес