Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Утечка информации вскрыла турецко-иранскую схему «золото в обмен на газ»

18:27 06.12.2019 |

Мир

 

Массивная утечка информации подтвердила существование турецкой схемы «золото за газ» во избежание санкций США против Ирана.

Впервые странный экспорт золота из Турции в Иран начался в мае 2012 года. Торговый баланс Турции сильно колебался, пока запасы золота утекали из страны.

«Турция собирается продолжить это. И те, кто осуждается торговлю золотом и ищут здесь подвох, пусть посмотрят на себя», - сказал министр экономики Турции.

В 2014 году началось обсуждение торговли Турции «200 тонн секретного золота» с Ираном. Была подробно описана сложная схема, охватывающая Турцию, Китай, Дубай и Иран, которая использовалась для обхода санкций США против экспорта энергоносителей из Ирана.

В операции участвовал бизнесмен, родившийся в Иране, который предпочитал быстрых лошадей, быстрые машины и быстрые самолеты. Его уникальным умением было добывать золото на фоне санкций, накрывших Иран. В итоге он стал ключевым инструментом правительства, помогающим улучшить экономический дисбаланс Турции. В то время один наблюдатель назвал это «одной из самых сложных схем незаконного финансирования». В 2017 году человек, находящийся в центре этой схемы, Реза Зараб, был арестован.

«Предполагается, что он приближенным семьи Эрдогана, получив турецкое гражданство, помимо иранского».

Зараб признал свою вину в октябре 2017 года и выступил против Мехмета Хакана Атилы, директора турецкого Halkbank, который был осужден 3 января 2018 года. Отбыв в общей сложности 32 месяца за решеткой он был возвращен в Турцию и с тех пор стал главой Стамбульской фондовой биржи.

И с тех пор «одной из самых больших схем отмывания денег» СМИ перестали уделять внимание. До недавнего времени.

После утечки информации из более миллиона документов, что-то вроде Panama Papers 2.0, теперь можно убедиться в том, что Национальная иранская нефтяная компания и ее дочерние компании с помощью посредников ищут налоговые гавани по всему миру, чтобы выбраться из-под власти разрушающих санкции США.

Как сообщает McClatchy, массивный объем данных о свидетельствах о регистрации и других документах просочился в прессу. На этой неделе новостные агентства по всему миру совместно публикуют статьи под хештегом #29Leaks.

В объемные документы Formations House входит перечень акционеров оффшорной компании Naftiran Intertrade Company Ltd или NICO. Этот список акционеров прикреплен к электронному письму за декабрь 2014 года, в котором Национальная иранская нефтяная компания объявлена главным акционером, полностью контролирующим NICO.

Также приложен реестр директоров NICO, в котором состоят 5 граждан Ирана.

NICO, филиал государственной нефтяной компании по импорту бензина, вновь привлек международное внимание в марте 2016 года, когда в международном аэропорту Майами был арестован Реза Зараб.

Он вылетал во Флориду, чтобы посетить Disney World. Во время этой поездки его арестовали, обвинив в заговоре с целью попытки избежать санкций США за счет тщательно разработанной схемы «золото за газ» между Турцией и Ираном. Также его обвинили в том, что он обращался к услугам мировых банков, чтобы проводить транзакции со стороны Ирана.

Обвинители утверждают, что Зараб и один из обвиняемых, Мехмет Хакан Атила, который был директором турецкого Halkbank, планировали помочь Ирану обойти санкции США, продавая турецкое золото за нефть и природный газ. Используя компании по всему миру, они провели транзакции на $20 млрд.

«В этой схеме участвовали высокопоставленные правительственные чиновники в Иране и Турции», - говорится в заявлении министерства юстиции от 15 октября 2019 года, в котором было выдвинуто обвинение против Halkbank, обвинившего Зараба.

Вскоре после ареста Зараба, который женат на турецкой поп-звезде и имеет иранское и турецкое гражданство, заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил операцию.

Зараба представлял Рудольф Джулиани, который с тех пор стал личным адвокатом президента Трампа. Зараб также был в центре внимания судебного расследования специального советника Роберта Мюллера.

Кроме того, судя по данным просочившихся документов, обвинение Halkbank в середине октября связано с обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от санкций, в чем обвиняют NICO и государственную нефтяную компанию.

Прокуроры заявили, что банк - «единственное хранилище доходов от продажи иранской нефти» Турции. Также они привели к пример сделки Зараба с участием NICO.

Утечка новых документов позволила вскрыть взаимосвязь между голландским офшорным провайдером услуг Деннисом Вермюленом из бизнес-группы INCO, сотрудниками Formations House Оливером Хартманном и Шарлоттой Павар, а также Фархадом Дизаджи, владельцем и старшим партнером лондонской компании Roberts & Partners.

«Организации стремятся к секретности, которая возможна при использовании подставных компаний, чтобы избежать санкций США в отношении Ирана. Это подрывает национальную безопасность США. Прекращение деятельности подставных компаний позволит правоохранительным органам отслеживать перемещение денег при расследовании сложных финансовых преступлений, таких как уклонение от санкций», - заявил демократ в финансовом комитете Сената Рон Уиден.

Постоянно меняя местонахождение, NICO стремилась ослабить политическое давление, считает бывший высокопоставленный чиновник министерства финансов США. Ранее он занимался вопросами санкций против Ирана и международных расследований по отмыванию денег.

Итак, сейчас есть 2 подтвержденных факта: никому и ничему нельзя доверять; золото - это деньги. Учитывая уровень недоверия, стоит задаться вопросом, сколько еще времени пройдет до того, как появятся больше компрометирующих доказательств того, как демократы получили большую выгоду от украинских сделок.

По материалам: Ведомости
 

ПО РУБРИКАМ

17.09 Рынок психологически настроен на неизбежный рост котировок на межбанке в конце сентября

17.09 Скандал с Doing Business: главу МВФ обвинили в завышении рейтинга Китая

17.09 «Криптовалюта — это не валюта. Точка», — президент Европейского центрального банка заняла жёсткую позицию

17.09 Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $20 миллионов за неделю

17.09 Депозитные ставки для физлиц 17.09.21

17.09 НБУ прогнозирует замедление роста денежной массы в 2022г до 10,9% г/г

17.09 Курс евро 17 сентября усилил рост к доллару на статданных по еврозоне

17.09 Азиатские биржи 17 сентября закрылись в основном ростом в рамках коррекции

17.09 Справочный курс гривны 17 сентября понижен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1

17.09 Цены на первичном рынке жилья Киева в августе выросли на 3,6% - исследование

17.09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.09.21

17.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.09.21

17.09 Остаток средств на корсчетах банков 17.09.21

17.09 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.09.2021

17.09 Рэй Далио: регуляторы «убьют» биткоин в случае его успеха

17.09 Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект об олигархах. Учел только 13 правок

17.09 Минфин заявил о риске недовыполнения плана по приватизации на 8 миллиардов

17.09 Украинский рынок дизтоплива в августе вырос на четверть

17.09 НБУ прогнозирует замедление роста денежной массы в 2022г до 10,9% г/г

17.09 Нефть дешевеет 17 сентября на опасениях за снижение спроса

17.09 За неделю розничные цены топливо в среднем выросли на 30-40 коп./л

17.09 Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

17.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.09.21

17.09 В законопроект об олигархах внесли правки перед вторым чтением

17.09 Независимость НБУ и борьба с коррупцией - на чем сосредоточится миссия МВФ в Украине

17.09 «Нож в спину»: Пекин и Париж критикуют США, Британию и Австралию за соглашение о подлодках

17.09 Скандал с Doing Business: главу МВФ обвинили в завышении рейтинга Китая

17.09 В Китае запретили делать финансовые прогнозы, альтернативные государственным

17.09 В Конгрессе США предложили увеличить помощь по безопасности Украине до $300 млн

17.09 Попытка №3: почему Болгария никак не может сформировать коалицию и к каким последствиям это ведет

16.09 Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business

16.09 Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

16.09 Производители шампанского во Франции согласились на требование РФ называть его "игристым"

16.09 «Северный поток-2», возможное отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ

16.09 Глобальный долг приблизился к рекордным $300 триллионам - IFF

16.09 Австралия построит атомные подлодки, чтобы противостоять Китаю

16.09 Северная и Южная Кореи почти одновременно испытали баллистические ракеты

15.09 Казино Макао потеряли $14 млрд капитализации в ожидании усиления надзора

15.09 США обеспокоены ростом активности России и Китая по прокладке подводных интернет-кабелей

15.09 Афганистан: источники сообщают, что руководители движения «Талибан» поссорились

16.09 Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО «Верба»

15.09 Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета

14.09 Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

14.09 В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ

13.09 Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав

13.09 Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»

09.09 Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос

08.09 Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

08.09 Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере

06.09 Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года

03.09 Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19

30.08 Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції

30.08 Третій Президент України Віктор Ющенко завітав до Міжнародного Європейського Університету

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

17.09 Рабочую группу по нейтрализации рисков от Северного потока-2 возглавил Ермак

17.09 Следствие еще не установило, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля во время ДТП – и.о. директора ГБР Сухачев

17.09 В законопроект об олигархах внесли правки перед вторым чтением

16.09 Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

16.09 Тотальная зачистка. Как Путин с Януковичем помогли Зеленскому написать Стратегию информационной безопасности

16.09 У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется

16.09 Зачем Кулеба говорит, что Украина больше не верит Западу — интервью с Евгением Магдой

15.09 Закон об олигархах: Как Ахметов, Пинчук и Коломойский показывают Зеленскому, что они против

15.09 Возвращение «формулы Штайнмайера». Как Путин опять навязал Зеленскому свою игру

15.09 Как Зеленский будет преодолевать новый «судейский заговор» — интервью с Романом Куйбидой

15.09 Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию

14.09 Версии предательства. Зачем глава ВСК Безуглая выставляет Зеленского обманщиком

14.09 По стопам Януковича. Чем грозят Украине Олимпийские игры от Зеленского

14.09 Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов

14.09 В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам

17.09 Финансовую пирамиду «криптокоролевы» Игнатовой разберет немецкий суд

17.09 От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры

17.09 Новому Mitsubishi Outlander дали наивысшую оценку за безопасность

17.09 Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara

17.09 Кто виновен в «дизельгейте»? Начался суд над менеджерами VW

17.09 Создан первый в мире рабочий процессор на основе молекул ДНК

16.09 Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860 и ценой от 349 евро

16.09 Появилась информация об объёме ОЗУ всех моделей iPhone 13

16.09 Ford и BMW начнут испытания твердотельных аккумуляторов в следующем году

16.09 Наконец-то все владельцы PlayStation 5 могут установить дополнительный внутренний SSD. Вышло второе крупное обновление для приставки

16.09 SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж

15.09 Microsoft объявила о том, что её аккаунты полностью перестали нуждаться в таком «атавизме», как пароль

15.09 Китай будет отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж

15.09 Представлен доступный браслет Realme Band 2 с отслеживанием ЧСС, SpO2, влагозащитой и 90 спортивными режимами

15.09 Mercedes-Benz может отказаться от универсалов

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно