Центральный банк Кипра предоставляет Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) всю информацию о зарегистрированных на острове бенефициарных владельцах российских компаний. Об этом заявил 15 марта в Женеве председатель ФКЦБ Игорь Костиков, сообщает ежедневная газета "Коммерсант".

Деловой Неделе стало известно, что аналогичные сведения будут предоставляться и украинской стороне про отечественных предпринимателей. Источник сообщает, что информация будет раскрыта не позднее сентября сего года.

По данным "Коммерсанта", соглашение об обмене информацией между ФКЦБ и ЦБ Кипра было подписано еще в 2002 году. Однако тогда чиновники не раскрывали, о какой именно информации шла речь.

Как утверждают аналитики, эта информация может поставить под угрозу существование компаний, работающих через кипрские офшоры. Против многих бизнесменов могут быть заведены уголовные дела по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о приобретении акций иностранных компаний. "Если ФКЦБ этого захочет, то информация может быть передана в МАП и прокуратуру, - заявил газете вице - президент крупной страховой компании, пожелавший остаться неназванным. - А они, поверьте, знают, как ей воспользоваться".

Сейчас более 30% офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, имеют российское происхождение. Кипр занимает третье место по объему инвестиций в российскую экономику, уступая лишь США и Германии.

Как считает "Коммерсант", слова Костикова означают, что правила игры в самой популярной среди российских бизнесменов офшорной юрисдикции кардинально изменились. Правда, Костиков не сообщил о том, как подобной информацией может воспользоваться государство. Оно, например, вполне может опротестовать или наложить арест на какие - то сделки, проходившие через Кипр, пугает "Коммерсант". В массовом порядке могут появляться уголовные дела по сокрытию прибыли, уклонению от налогов, нарушению законодательства о приобретении акций иностранных компаний.

Напомним, что связь между оффшором и реальным владельцем доказать было практически невозможно.Согласно законам Кипра, информация о бенефициарных владельцах может быть предоставлена только по решению суда. Однако, по словам юристов российских компаний, договор Кипра и России является международным и он приоритетнее местных законов.