Швейцария обязала финансовые организации тщательно изучать операции с Украиной, последовав рекомендациям FATF, объявившей ранее о введении санкций против Украины. Об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине.

Имплементация контрмер является обязательством каждого члена FATF, в соответствии с его собственными процедурами. Что касается Швейцарии, то обращение регулирующих органов к финансовым организациям будет опубликовано в начале следующей недели, - сообщают Українські Новини. При этом Швейцария выражает надежду, что накануне следующего пленарного заседания FATF, которое состоится 12 - 14 февраля, Украина исправит недостатки в системе по противодействию отмыванию денег. "Швейцария очень заинтересована в продолжении углубления экономических связей с Украиной для обоюдной выгоды для наших народов", - отмечает посольство.

Канада, Германия и Великобритания по рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. В декабре 2002 года FATF вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. США ввели санкции, обязывающие банки США тщательно изучать операции с Украиной. По сообщению Министерства иностранных дел Украины санкции намерена ввести также Дания. FATF была недовольна принятым Верховной Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовала ужесточить меры.

ВР приняла закон, вносящий изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, расширив требования о предоставлении информации нерезидентами для изучения Департаментом финансового мониторинга. ВР внесла изменения в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы, усилив уголовную ответственность за отмывание грязных денег. FATF пока не сообщила, насколько принятые меры устраивают ее.

Кабинет Министров ранее выражал уверенность, что Украине удастся в феврале убедить FATF отменить принятые санкции.

Членами FATF являются 29 стран мира.