Через многие крупные банки США проходят потоки "грязных" денег. Даже такие известные учреждения, как Bank of America, Chase Manhatten , Citybank используются для отмывания денег. К такому выводу пришли члены подкомитета по расследованиям Сената США.

Члены этого комитета уже давно занимаются анализом банковской системы США, выявлением тех лазеек, которые позволяют превращать американские банки в "прачечные".

В опубликованном накануне докладе комитета по расследованиям сенаторы обращают внимание на практически бесконтрольное использование иностранными "теневиками" корреспондентских банковских счетов. Между тем, по этим счетам только за один день прокачивается более триллиона долларов и определить, насколько эти потоки "загрязнены" криминальными деньгами определить очень сложно.

Сенатор - демократ Карл Левин, давно уже занимающийся расследованием отмывания денег в США говорит, что "слишком часто сотрудники наши банков спят на посту или просто занимают наплевательскую позицию". По его словам, комиссии комитета стало известно о случаях, когда банки месяцами и даже годами тянули с закрытием подозрительных коррсчетов "даже после того, как получали наглядные подтверждения, что дело здесь нечисто".

Левин заявляет, что уже в начале марта собирается вынести вопрос об отмывании денег на парламентские слушания. Своей целью он видит принятие законопроекта, запрещающего американским банкам открывать корреспондентские счета тем банковским компаниям, которые физически не присутствуют в какой - либо стране мира и являются "номинальными", подставными. Поскольку такие "несуществующие" банки по - большей части встречаются в оффшорных зонах, то Левин собирается потребовать ужесточения контроля именно в оффшорах.

И, одно из основных требований сенатора - законодательно закрепить за американскими властями право конфискации "отмытых" денег с коррсчетов иностранных банков в Америке.