Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

WSJ: США занялись венесуэльским нефтяным гигантом

 

Бывшие чиновники PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы, подозреваются в хищении миллиардов долларов через откаты, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В статье приводятся слова очевидцев о том, как Диего Салазар, двоюродный брат Рафаэля Рамиреса, президента PDVSA, представлял интересы Рамиреса и шантажировал представителей испанской строительной компании, заставляя заплатить большие комиссионные, чтобы те могли официально участвовать в конкурсе на лучший проект по электроснабжению венесуэльской компании.

По свидетельствам бывших сотрудников, до ухода Рамиреса из компании многие поставщики были готовы работать с PDVSA и на таких условиях.

Теперь власти США ведут расследование о том, как лидеры Венесуэлы использовали PDVSA, чтобы похищать миллиарды долларов из страны через откаты и другие коррупционные схемы. Расследования, проведенные правоохранительными органами по всей Америке, также пытаются показать, были ли использованы PDVSA и его иностранные банковские счета для других незаконных целей, в том числе валютных схем черного рынка и отмывания денег.

Рамирес, который в настоящее время является представителем Венесуэлы в ООН, никак не реагирует на письма и звонки с просьбой прокомментировать эту информацию. Все остальные потенциально причастные лица также не дают никаких комментариев.

В марте отдел по финансовым преступлениям Казначейства США обнаружил новое движение денежного потока в PDVSA. Агентство обнаружило банк в Андорре, который в настоящее время используется как центр по отмыванию денег якобы чиновниками Венесуэлы, а также российскими и китайскими мафиози. В результате обнаруженных данных власти Андорры и Испании взяли под контроль этот банк и его испанское подразделение в Мадриде.

В мае судебные органы Андорры подготовили обширную документацию для департамента юстиции США. Согласно им, Салазар получил сотни миллионов долларов на свои счета в Андорре от фирм в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах, многие из которых являются подставными.

Документы, полученные от властей Андорры, также указывают на сделки с китайскими компаниями. В них говорится о пяти китайских нефтяных и строительных компаниях, на счетах которых хранится $154 млн, принадлежащих панамской подставной компании Салазара.

Венесуэльские чиновники продолжают отвергать обвинения в коррупции, утверждая, что это «вражеские попытки» дестабилизировать ситуацию и свергнуть правительство совместно с США и другими «внешними врагами» Венесуэлы.

За матеріалами: Газета.ru
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 20.12.2024
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9292
 0,0244
0,06
EUR
1
43,5770
 0,3811
0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6050  0,09 0,22 42,2695  0,10 0,23
EUR 43,4840  0,18 0,41 44,2445  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на 20.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес