Фінансові новини
- |
- 04.10.26
- |
- 14:45
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Хочеш їсти калачі — не сиди на печі" Українське прислів'я |
Европарламент создаст реестр бенефициарных владельцев для борьбы с отмыванием денег
10:17 24.02.2014 |
Два комитета Европейского парламента на прошлой неделе приняли поправку о бенефициарных владельцах в рамках обновления законодательства ЕС о противодействий незаконным финансовым операциям.
"Конечные собственники компаний и доверительных фондов должны быть включены в государственные реестры в странах ЕС, - говорится в официальном сообщении Европарламента. - Казино включены в сферу действия проекта правила, однако решение об исключении других услуг в сфере игорного бизнеса, представляющих низкий риск, оставлены на усмотрение государств-членов".
По мнению законодателей, создание таких реестров - важнейший шаг в сфере борьбы с уклонением от налогов, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Европарламент учел последние документы и инициативы Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в том числе рекомендации предоставить возможность отдельным странам самостоятельно ужесточать или смягчать регулирование в зависимости от восприятия степени риска.
"Одобрив создание реестров бенефициарных владельцев, комитеты показали, что они серьезно настроены своими требованиями положить конец традиции скрытого владения компаниями", - заявила евродепутат от Нидерландов Юдит Сарджентини.
Поправка утверждена комитетом по экономическим вопросом и комитетом юстиции и внутренних дел Европарламента.
В государственные реестры должна быть включена довольно подробная информация о конечных собственниках компаний, различных фондов и трастов. Правила будут применяться к банкам и различным финансовым учреждениям, а также аудиторским, юридическим, бухгалтерским, нотариальным фирмам, налоговым и прочим консультантам.
"Долгие годы преступники в Европе пользовались анонимностью офшорных компаний и счетов, чтобы скрывать финансовые операции. Создание общеевропейского реестра бенефициарных владельцев поможет снять завесу секретности с офшорных счетов и окажет существенную помощь в борьбе с отмыванием денег и вопиющим уклонением от уплаты налогов. Сегодня отличный день для законопослушных граждан, но ужасный день для преступников", - заявил латвийский евродепутат Кришьянис Кариньш.
Поправка также проясняет определение "политически значимых лиц" (politically exposed people, PEP) и распространяет требования законодательства по борьбе с отмыванием денег на таких лиц как внутри ЕС, так и за его пределами.
ТЕГИ
Європейська комісія та Україна домовилися про засоби покриття бюджетних потреб країни до кінця 2026 року. ТОП-НОВИНИ
Міністерство економіки спільно з Європейською Бізнес Асоціацією представили підприємцям оновлені механізми державної підтримки.
Міністерство економіки спільно з Європейською Бізнес Асоціацією представили підприємцям оновлені механізми державної підтримки.
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що виплати військовослужбовцям будуть здійснюватися стабільно в повній мірі.
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що заявлений дефіцит фінансування у $27 млрд стосується $155 млрд, про які Україна заявила на початку року, як потреба на війну, але його вже вдалося скоротити на $7 млрд завдяки знайденим внутрішнім ресурсам.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. У РУБРИЦІ
До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту нацменшин в Україні. В Угорщині, яка добивається більших прав для угорців Закарпаття, привітали цей крок і, ймовірно, можуть розблокувати кластери для вступу України в Європейський Союз.
Представники Євросоюзу та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.
Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Про це повідомляє German Aid to Ukraine із посиланням на обізнані джерела.
Україна отримала чергове фінансування у 2,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility після виконання 10 індикаторів, три з яких були реалізовані достроково.
Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.
Швейцарський фінансовий регулятор FINMA зобов'язав приватний банк Julius Baer утримувати додатковий капітал у розмірі $300 млн через порушення правил протидії відмиванню грошей.
Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що всі кластери у переговорах про вступ до ЄС мають відкрити до кінця року.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Від початку вересня Росія системно атакує українські дата-центри і вузли зв'язку. За повідомленнями Мінцифри, у Києві та області через російські удари зокрема є проблеми з інтернетом в 100 тисяч домогосподарств.
Anthropic заявила, що її ШІ Claude "автономно відкрив" нову ферментну систему з механізмами, які лежать в основі інструменту редагування генів CRISPR. При цьому участь науковців компанії обмежилась початковим запитом і лабораторною роботою.
У середу ввечері на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у центральній Польщі, яка забезпечує зв'язок для регіону, зокрема для України, спалахнула пожежа, повідомив віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський, додавши, що системи наразі працюють у штатному режимі.
У 2026 році дипфейки перетворилися з експериментальної технології на інструмент для шахрайства, крадіжки коштів, обходу KYC та створення незаконного контенту.
Мабуть, таке траплялося з багатьма. Ви встановлюєте PIN-код під час налаштування нового пристрою, але потім рідко ним користуєтеся, оскільки переважно розблоковуєте смартфон за допомогою розпізнавання обличчя або відбитка пальця. 
Qualcomm представила флагманські мобільні платформи Snapdragon 8 Elite Gen 6 та потужнішу Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Обидві виготовляють за 2-нм техпроцесом і оснащують процесорами Oryon із частотою до 5 ГГц.
Британське дослідження "Used Electric Vehicle Durability Report", що базується на результатах щорічних технічних оглядів (MOT - обов'язковий тест придатності авто до експлуатації на дорогах Великої Британії, перевіряє підвіску, гальма, шини й вихлоп) показало: що більший пробіг у автомобіля, то сильніше електромобілі випереджають бензинові за надійністю.