Два комитета Европейского парламента на прошлой неделе приняли поправку о бенефициарных владельцах в рамках обновления законодательства ЕС о противодействий незаконным финансовым операциям.

"Конечные собственники компаний и доверительных фондов должны быть включены в государственные реестры в странах ЕС, - говорится в официальном сообщении Европарламента. - Казино включены в сферу действия проекта правила, однако решение об исключении других услуг в сфере игорного бизнеса, представляющих низкий риск, оставлены на усмотрение государств-членов".

По мнению законодателей, создание таких реестров - важнейший шаг в сфере борьбы с уклонением от налогов, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Европарламент учел последние документы и инициативы Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в том числе рекомендации предоставить возможность отдельным странам самостоятельно ужесточать или смягчать регулирование в зависимости от восприятия степени риска.

"Одобрив создание реестров бенефициарных владельцев, комитеты показали, что они серьезно настроены своими требованиями положить конец традиции скрытого владения компаниями", - заявила евродепутат от Нидерландов Юдит Сарджентини.

Поправка утверждена комитетом по экономическим вопросом и комитетом юстиции и внутренних дел Европарламента.

В государственные реестры должна быть включена довольно подробная информация о конечных собственниках компаний, различных фондов и трастов. Правила будут применяться к банкам и различным финансовым учреждениям, а также аудиторским, юридическим, бухгалтерским, нотариальным фирмам, налоговым и прочим консультантам.

"Долгие годы преступники в Европе пользовались анонимностью офшорных компаний и счетов, чтобы скрывать финансовые операции. Создание общеевропейского реестра бенефициарных владельцев поможет снять завесу секретности с офшорных счетов и окажет существенную помощь в борьбе с отмыванием денег и вопиющим уклонением от уплаты налогов. Сегодня отличный день для законопослушных граждан, но ужасный день для преступников", - заявил латвийский евродепутат Кришьянис Кариньш.

Поправка также проясняет определение "политически значимых лиц" (politically exposed people, PEP) и распространяет требования законодательства по борьбе с отмыванием денег на таких лиц как внутри ЕС, так и за его пределами.