Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Кипр начал расследование по отмыванию российских денег местными банками, о которых заявлял Магнитский

Власти Кипра начали расследование по фактам отмывания российских денег, связанных с «делом Магнитского», через кипрские банки, пишет EUobserver.

«В Кипре начато расследование этого дела. Mokas (юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра. - «Газета.Ru») отвечает за расследование этого дела совместно с генпрокуратурой», - говорится в заявлении Mokas.

Речь идет о деньгах, которые отмывала так называемая группа Клюева, куда входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ России. Дмитрий Клюев был владельцем Универсального банка сбережений, он был осужден в 2006 году за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа. Именно через его Универсальный банк сбережений проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму 3 млрд рублей.

Сергей Магнитский был юристом инвестфонда Hermitage Capital. Адвокаты этой компании еще в июле представили кипрской генпрокуратуре доказательства отмывания средств через кипрские офшоры.

В бумагах говорится, что российские деньги отмывались через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.

Еще в октябре власти Кипра отказывались расследовать это дело. Издание подчеркивает, что это «невыгодно» Кипру, так как российские деньги оказывают существенную поддержку экономике страны.

За матеріалами: Газета.ru
Ключові теги: Росія, Кіпр
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 20.12.2024
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9292
 0,0244
0,06
EUR
1
43,5770
 0,3811
0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на 20.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес