Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 05:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Украину и Россию оставили в "черном списке"
15:27 01.02.2002 |
Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов (FATF) при Организации экономического сотрудничества и развития, на пленарном заседании в Гонконге приняла решение оставить Украину в "черном списке" "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег. В следующий раз ситуацию в государствах, входящих в "черный список" "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег, FATF рассмотрит на пленарном заседании 19 - 21 июня 2002 года. В FATF считают, что только две страны сделали "многое, если не все" для того, чтобы "устранить недостатки в законодательстве" и удовлетворить требования FATF - Венгрия и Сент - Китс и Невис. Остальные 17 фигурантов "черного списка", в числе которых и Украина, "внесли изменения в законодательство или предпринимают шаги для реализации уже принятых законов". В "черный список" входят 19 стран и территорий": о - ва Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы о - ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент - Китс и Невис, Сент - Винсент и Гренадины, Нигерия и Россия.