Фінансові новини
- |
- 07.10.26
- |
- 08:16
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"У дурного хазяїна й колесо з воза украдуть" Українське прислів'я |
Европейские борцы с отмыванием денег завершили проверку банка Ватикана
19:00 18.07.2012 |
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) завершила проверку Института религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione, IOR), известного как банк Ватикана. Об этом сообщается в отчете Moneyval.
Банк Ватикана в 2010 году решил добиться международного признания в качестве структуры, полностью соответствующей международным нормам. В IOR было создано Управление финансовой информации (FIA), которому поручили мониторинг коммерческой и денежно-кредитной деятельности Ватикана. В 2010 году руководство города-государства направило в Moneyval запрос о проведении проверки; эксперты посетили Ватикан в минувшем ноябре и в марте этого года.
В отчете Moneyval указывается, что банк проверяли на соответствие 45 из 49 норм FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); 4 критерия не применялись в связи с особым положением финорганизации. Эксперты признали, что 23 нормы (51 процент) частично соблюдаются или не соблюдаются, и 22 нормы (49 процентов) соблюдаются в значительной мере или полностью.
Среди недостатков в работе финансовых властей Ватикана Moneyval отметил несовершенство FIA. Эксперты настаивают, что надзорные функции должна исполнять структура, полностью независимая от Святого престола. Также проверяющие констатировали отсутствие механизмов, позволяющих замораживать на счетах банка средства лиц, которые могут быть связаны с финансированием террористических организаций.
В соответствии с заключением Moneyval, FATF включит банк Ватикана в белый, серый или черный список.
Банк Ватикана периодически попадает в поле зрения правоохранителей по подозрениям в отмывании денег и помощи налоговым уклонистам. Именно эти подозрения и вынудили Святой престол добиваться признания своего банка соответствующим международным нормам.
В конце мая этого года главу IOR Этторе Готти Тедески отправили в отставку. По официальной версии, причиной увольнения стало невыполнение им своих обязанностей по повышению прозрачности банка. Сам Тедески утверждает, что за эту прозрачность и поплатился. Итальянская пресса, в которой с начала этого года появляются конфиденциальные документы Ватикана, опубликовала ранее документы, свидетельствующие о конфликте среди кардиналов: они якобы не могли договориться, насколько прозрачным должен быть банк.
ТЕГИ
Україна отримає від Німеччини комплексний пакет підтримки на понад 1,3 мільярда євро.ТОП-НОВИНИ
Європейська комісія та Україна домовилися про засоби покриття бюджетних потреб країни до кінця 2026 року. 
Міністерство економіки спільно з Європейською Бізнес Асоціацією представили підприємцям оновлені механізми державної підтримки.
Міністерство економіки спільно з Європейською Бізнес Асоціацією представили підприємцям оновлені механізми державної підтримки.
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що виплати військовослужбовцям будуть здійснюватися стабільно в повній мірі.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. У РУБРИЦІ
Долар США різко зміцнюється у парі з євро на торгах у понеділок, менш суттєво дорожчає щодо фунта стерлінгів і залишається стабільним щодо єни.
До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту нацменшин в Україні. В Угорщині, яка добивається більших прав для угорців Закарпаття, привітали цей крок і, ймовірно, можуть розблокувати кластери для вступу України в Європейський Союз.
Представники Євросоюзу та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.
Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Про це повідомляє German Aid to Ukraine із посиланням на обізнані джерела.
Україна отримала чергове фінансування у 2,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility після виконання 10 індикаторів, три з яких були реалізовані достроково.
Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Компанія OpenAI під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку оголосила про передачу уряду України безкоштовного доступу до системи кіберзахисту Daybreak
Від початку вересня Росія системно атакує українські дата-центри і вузли зв'язку. За повідомленнями Мінцифри, у Києві та області через російські удари зокрема є проблеми з інтернетом в 100 тисяч домогосподарств.
Anthropic заявила, що її ШІ Claude "автономно відкрив" нову ферментну систему з механізмами, які лежать в основі інструменту редагування генів CRISPR. При цьому участь науковців компанії обмежилась початковим запитом і лабораторною роботою.
У середу ввечері на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у центральній Польщі, яка забезпечує зв'язок для регіону, зокрема для України, спалахнула пожежа, повідомив віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський, додавши, що системи наразі працюють у штатному режимі.
У 2026 році дипфейки перетворилися з експериментальної технології на інструмент для шахрайства, крадіжки коштів, обходу KYC та створення незаконного контенту.
Мабуть, таке траплялося з багатьма. Ви встановлюєте PIN-код під час налаштування нового пристрою, але потім рідко ним користуєтеся, оскільки переважно розблоковуєте смартфон за допомогою розпізнавання обличчя або відбитка пальця. 
Qualcomm представила флагманські мобільні платформи Snapdragon 8 Elite Gen 6 та потужнішу Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Обидві виготовляють за 2-нм техпроцесом і оснащують процесорами Oryon із частотою до 5 ГГц.