Фінансові новини
- |
- 16.07.24
- |
- 08:51
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе" Св. Франциск Асізський |
Банки США начинают слежку за счетами VIP-клиентов
12:46 17.01.2001 |
Власти США дали рекомендацию американским банкам собирать данные о счетах иностранных лидеров, а также их родственников и помощников, передает агентство Bloomberg.Интересуют, в частности, источники доходов по этим счетам, а также, имеет ли данное лицо какой - либо законный бизнес или инвестиции в США.
Рекомендации, которые выпущены министерством финансов и госдепартаментом США, являются частью мер, предпринимаемых властями США для борьбы с отмыванием денег.
Выпущенный документ носит рекомендательный характер и государственные органы не будут проводить специальные проверки, в какой степени банки следуют этим рекомендациям.
В то же время представитель Минфина США заявил журналистам, что будут предприняты меры для того, чтобы эти указания были восприняты "серьезно".