Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Мін'юст США націлився на криптобіржі та сервіси мікшування

 

Міністерство юстиції США посилює контроль над сектором цифрових активів, зокрема моніторинг діяльності біткоїн-бірж та сервісів мікшування. Про це заявила очільниця криптовалютного підрозділу держоргану Ин Йон Чой.

Масштаби пов'язаних з цифровими активами злочинів «суттєво» зросли протягом останніх чотирьох років, поділилася посадовиця. За її словами, представники Мін'юсту досліджують діяльність криптокомпаній, а також «міксерів та тумблерів» щодо дотримання з їхнього боку AML-законів.

«Вони допомагають зловмисникам перевести в готівку гроші. Зосередившись на таких платформах, ми очікуємо досягти мультиплікативного ефекту», - заявила Чой.

Вона також впевнена, що такі дії представників влади «будуть попередженням» для компаній, які нехтують ідентифікацією клієнта та правилами щодо попередження відмивання коштів.

У Financial Times зауважили, що представники криптоіндустрії побоюються, що «репресивні заходи» можуть поглибити кризу у секторі цифрових активів.

«Якщо компанія накопичила велику частку ринку завдяки порушенню законів США, Мін'юст не може закрити на це очі лише тому, що вони кажуть «Ми стали дуже великою фірмою і не можемо програти», - заявила голова відділу.

Наразі у Міністерстві юстиції США з'ясовують, чи не порушила Binance санкції, що застосовуються проти РФ через її вторгнення в Україну.

Крім того, правоохоронці звернули увагу на злами та шахрайські схеми у межах DeFi-проєктів. За словами Чой, кросчейн-мости також потрапили у зону уваги держоргану, адже хакери КНДР стали ключовими гравцями цього сектору.

У квітні представники Мін'юсту США повідомили про конфіскацію цифрових активів на суму $112 млн у криптошахраїв. Понад половина коштів пов'язана з аферами у Лос-Анджелесі - $66,4 млн.

За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
38,1575
 0,1083
0,28
EUR
1
41,2635
 0,0600
0,15

Курс обміну валют на 01.03.24, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9423  0,12 0,32 38,4815  0,12 0,32
EUR 41,0765  0,18 0,44 41,8588  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на 01.03.24, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1050  0,13 0,33 38,1350  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес